Cartilla “Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo en el subsector de la extracción y comercialización de oro.”

Esta cartilla enseña un panorama sobre el momento que atraviesa el oro en Colombia, enfocando su información a conceptos y definiciones generales, incluyendo la normativa vigente que regula el lavado de activos, y que pueden afectar el desarrollo normal de la extracción y comercialización del oro.

Teniendo en cuenta que la minería ilegal, es una fuente de financiación para grupos al margen de la ley y que representa un riesgo para la economía del país y el medio ambiente, se han unido sectores como la banca y el Estado para combatir este y otros delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT).

En este documento encontrará de manera explicativa y sencilla el procedimiento de extracción del oro, estadísticas, algunas señales de alerta y una descripción de los factores de riesgo que le servirán para comprender el problema que estas actividades generan dentro de una sociedad.

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