Asobancaria lanza campaña contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Con la intención de visibilizar y aumentar la comprensión sobre las fachadas o disfraces que adoptan los individuos o grupos involucrados en actividades criminales para materializar delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo o sus delitos fuente como por ejemplo: el contrabando, la corrupción, entre otros, y las consecuencias para el país, […]