Cartilla “Personas Expuestas Políticamente o Públicamente (PEPs)”

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, ha preparado esta cartilla con el fin de orientar a las personas en los procesos relacionados con el lavado de activos que pueda dañar o afectar el desarrollo de sus actividades personales y/o profesionales.

Aquí encontrará información que determina la importancia del PEPs tanto nacional como internacionalmente, y cómo se vincula este término con delitos como la corrupción y la financiación del terrorismo.

Señales de alerta, gráficos explicativos, Herramientas para la calificación del riesgo relacionada con los PEPs y algunas sugerencias por parte del sector son algunos de los temas que se tratan y que permiten ampliar el panorama sobre la importancia de la prevención de LAFT.

 

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