Agenda | 16° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

2:00 p.m. – 2:45 p.m.
FIFAGATE

El sonado caso de corrupción en la FIFA dejó en evidencia la impunidad que genera la ausencia de controles patrimoniales en las naciones y sus implicaciones.
El conferencista les presentará un análisis del caso y sus principales conclusiones. Carlos Burundarena, Director Fundador de Business Compliance Solutions (BCS), Argentina.2:45 p.m. – 03:30 p.m.
Desafíos en la implementación de programas de prevención en LA/FT en el sector financiero (Seguros, Pensiones y Fiducia)
Los seguros, las fiducias y el sistema de pensiones son canales que en la mayoría de los casos, requieren los actores al margen de la ley para dar apariencia de legalidad a los recursos o bienes que administran. Por esta razón, en este espacio se presentan los desafíos que las empresas vinculadas a estas áreas del sector financiero deben asumir a la hora de establecer sistemas de gestión de riesgo de LA/FT en donde el conocimiento o seguimiento del cliente podría estar dirigido a más de un actor.

2:45 p.m. – 3:05 p.m.
Camilo Antonio Buitrago Pereira, Director de Prevención del Crimen Financiero, Old Mutual, Colombia

3:10 p.m. a 3:30 p.m.
Vivianne Sarniguet Kuzmanic, Gerente Regional, Chubb Group, Chile.

2:00 p.m. – 03:30 p.m.

Panel: Desafíos en la implementación de programas de prevención en LA/FT
La norma actual obliga a algunas empresas del sector real a establecer programas para prevenir la materialización de los delitos de LA y FT,en este sentido las empresas, grupos empresariales o compañías deberán asumir grandes retos estructurales, administrativos,
de generación de conocimiento, entre otros. Algunos de estos, se presentarán en este panel en el que contaremos con la experiencia de
grandes empresas de los diferentes actores económicos.

Sandra Milena León Martínez, Gerente de Cumplimiento Cementos Argos,
Colombia María Juliana Albán, Vicepresidenta Corporativa de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento de Ecopetrol, Colombia.
Juan Pablo Villegas Gómez, Oficial de Cumplimiento de Constructora Colpatria, Colombia
Moderador:Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Consultor para Asobancaria en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Colombia.

4:25p.m. – 4:45 p.m.
Sandra Libonatti, Jefe Unidad de Control de Lavado de Activos,
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Uruguay.

4:45 p.m. – 5:30 p.m.
Profesionalización del Oficial de Cumplimiento

Las 40 recomendaciones del GAFI han traídos grandes desafíos para los países
y han llevado a que los profesionales se preparen adecuadamente para poder desempeñar su papel de Oficiales
o empleados de Cumplimiento y de auditores.
Hasta hace poco existían una serie de certificaciones internacionales que avalaban los conocimientos
y experticia de los Oficiales o empleados de cumplimiento, no obstante, esto cambio.
En este espacio conocerán las razones, implicaciones,
y resultados de estas medidas en México.

Miguel Tenorio Santoyo, Director General, EQAICC SC, México.

9:00 a.m-9:30 a.m.

En 2017 se hará efectiva la evaluación que el GAFILAT realizará a Colombia sobre su sistema ALA / CFT.
En este espacio, el Gobierno Nacional socializará como se ha preparado el país para esta.
Luis Edmundo Suárez, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia.

 
10:00 a.m.-10:30 a.m.

11:00 a.m. – 11:45 a.m.
Beneficiarios Finales / PEPS
Algunos de los procesos que mayor complejidad presentan en el desarrollo y administración de los programas de prevención de LA/FT
son los relacionados con el conocimiento de los beneficiarios finales y la identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
En este espacio se conocerán las experiencias y buenas prácticas que han adoptado algunos países con regulación específica en estos temas.

11:00 a.m. – 11:20 a.m.
Juan Carlos Medina Carruitero,
Oficial de Cumplimiento Banco Financiero del Perú,
Presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT),

Perú.11:25 a.m. – 11:45 a.m.
Carlos Pereira Olmedo, Presidente del Banco Nacional de Fomento, Paraguay.

11:45 a.m. – 12:30 p.m.
Desafíos de Prevención de LA/FT en la Inclusión Financiera, Microfinanzas
Los diferentes productos financieros y nichos de mercado generan retos para el sector en materia de prevención de LA / FT.
En este Congreso Oficiales de Cumplimiento de entidades financieras de la región enfocadas en el nicho de las microfinanzas,
presentarán sus experiencias y los retos que han tenido que afrontar y los que deberán superar con los cambios normativos que se presentan.

11:45 a.m. – 12:05 p.m.
Germán Enrique Millán Román, Oficial de Cumplimiento de Bancamia, Colombia

12:10 p.m. – 12:30 p.m.
Marco Antonio Bravo, Oficial de Cumplimiento Cooperativa Coopeuh, Chile

11:00 a.m. – 12:30 p.m.
Casos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Región
En este espacio se presentarán las lecciones aprendidas en los casos que fueron sujetos de investigación
por parte de las diferentes unidades investigativas tanto internacionales como locales y
en los diferentes marcos de actuación (presencial o virtual).

11:00a.m. – 11:45 a.m.
Joseph Viera Cintron, Agente de la División del Caribe,
Administración para el Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia
de los Estados Unidos (DOJ), Estados Unidos.

11:45a.m. – 12:30 p.m.
Teniente Coronel Fredy Bautista,
Jefe del Centro Cibernético Policial de la Dirección
de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), Colombia.