Asobancaria advierte sobre la necesidad de prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Fuente: abc-economia.com

El proceso de paz que se adelanta en Colombia, los recientes casos como los de la FIFA, Petrobras y del Ministro de economía en Japón; la cuarta ronda de evaluaciones que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realiza en la región y sus consecuencias para el país, además de las reformas normativas son aspectos que alertan a los diferentes actores de la economía nacional e internacional. En ese contexto, Asobancaria realiza su 16º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en Cartagena de Indias, los días 28 y 29 de julio, que contará con el respaldo institucional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

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Banca y Economía

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