Biblioteca Virtual

ABC de la extinción de dominio

Esta cartilla nace como una iniciativa conjunta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria); su finalidad principal es promover la generación de conocimientos y la adopción de buenas prácticas, como herramienta fundamental en la lucha contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT), y […]
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Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

Este documento presenta una caracterización de los delitos de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, partiendo de un análisis integral en donde se examina su conceptualización, algunas estadísticas sobre su ocurrencia y las regulaciones, a nivel local e internacional, implementadas para prevenirlos. A partir de estudios de caso, se exponen algunas de las tipologías […]
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Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Este libro sobre el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ofrece valiosas reflexiones sobre la convergencia de estos fenómenos con otras actividades delictivas y los principales retos que se enfrentan en la materia. A lo largo de ocho capítulos, este libro: (i) realiza […]
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Libro sobre el Sistema Financiero

El presente libro es el resultado de un estudio realizado por Fedesarrollo que tiene como objetivo evaluar el nivel de competencia de la banca, y determinar si la estructura de mercado ha incidido en mejoras sustanciales en materia de eficiencia, diversificación y cobertura de sus productos.
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Regulación y gestión de riesgos financieros

Este libro nace como parte del compromiso del sector bancario por promover y ampliar permanentemente el conocimiento acerca de la naturaleza y función de la actividad financiera. Contiene así una serie de ensayos que se enmarcan en una temática de evolución regulatoria, nuevas tendencias en la gestión de riesgos y análisis del contexto colombiano frente […]
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Diccionario de Economía y Finanzas

El Diccionario de Economía y Finanzas es el resultado de una iniciativa, gestada en Asobancaria y desarrollada de la mano con el Grupo Semana, que pretende acercar, a través de un lenguaje cómodo y cotidiano, conceptos técnicos de economía y finanzas a todo público. Es un libro en el que se describen claramente más de […]
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Banca y Economía

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