Biblioteca Virtual

Guía ALM

Los desajustes existentes en el balance de las entidades financieras producto de las diferentes condiciones de sus activos y pasivos en relación con vencimientos, tasas y monedas, entre otros, hacen necesario que se identifiquen, valoren y gestionen los riesgos derivados de las actividades de inversión y financiación. Teniendo en cuenta el papel que ha adoptado […]
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PORTADA-2

Personas expuestas políticamente o públicamente (PEPs)

Este documento, publicado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia,Asobancaria, es producto del trabajo de un equipo interdisciplinario de entidades públicas y privadas interesadas en compartir estudios y estadísticas sobre temas bancarios, financieros, económicos, jurídicos y sociales de interés general, dirigidos a prevenir y mitigar el riesgo de lavado de activos y […]
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Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el comercio exterior y en sus operaciones internacionales relacionadas

Las entidades financieras como administradoras de los riesgos de LA/FT han implementado un sistema de administración que les permite identificar, por cada factor de riesgo, aquellos inherentes a las operaciones que realizan sus clientes en las importaciones y exportaciones por medio de la respectiva entidad financiera. Esta cartilla da cuenta de las operaciones de comercio […]
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ABC de la extinción de dominio

Esta cartilla nace como una iniciativa conjunta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria); su finalidad principal es promover la generación de conocimientos y la adopción de buenas prácticas, como herramienta fundamental en la lucha contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT), y […]
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Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

Este documento presenta una caracterización de los delitos de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, partiendo de un análisis integral en donde se examina su conceptualización, algunas estadísticas sobre su ocurrencia y las regulaciones, a nivel local e internacional, implementadas para prevenirlos. A partir de estudios de caso, se exponen algunas de las tipologías […]
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Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Este libro sobre el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ofrece valiosas reflexiones sobre la convergencia de estos fenómenos con otras actividades delictivas y los principales retos que se enfrentan en la materia. A lo largo de ocho capítulos, este libro: (i) realiza […]
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Banca y Economía

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