Biblioteca Virtual

Este documento da cuenta del subsector del oro y parte de un contexto que presenta algunos antecedentes así como definiciones generales. Además se hace alusión a la normatividad vigente, y se detallan tipologías específicas de lavado de activos asociadas a este.

Este documento, publicado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia,Asobancaria, es producto del trabajo de un equipo interdisciplinario de entidades públicas y privadas interesadas en compartir estudios y estadísticas sobre temas bancarios, financieros, económicos, jurídicos y sociales de interés general, dirigidos a prevenir y mitigar el riesgo de lavado de activos y […]

Las entidades financieras como administradoras de los riesgos de LA/FT han implementado un sistema de administración que les permite identificar, por cada factor de riesgo, aquellos inherentes a las operaciones que realizan sus clientes en las importaciones y exportaciones por medio de la respectiva entidad financiera. Esta cartilla da cuenta de las operaciones de comercio […]

El conocimiento del beneficiario final ha sido relevante en la labor de las entidades financieras desde 1977 cuando el gobierno americano expidió la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), no obstante, en los últimos años han tomado especial importancia en el marco del cumplimiento de los estándares internacionales (40 Recomendaciones de GAFI, FATCA, […]

Esta cartilla nace como una iniciativa conjunta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria); su finalidad principal es promover la generación de conocimientos y la adopción de buenas prácticas, como herramienta fundamental en la lucha contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT), y […]

Este documento presenta una caracterización de los delitos de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, partiendo de un análisis integral en donde se examina su conceptualización, algunas estadísticas sobre su ocurrencia y las regulaciones, a nivel local e internacional, implementadas para prevenirlos. A partir de estudios de caso, se exponen algunas de las tipologías […]

Este libro sobre el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ofrece valiosas reflexiones sobre la convergencia de estos fenómenos con otras actividades delictivas y los principales retos que se enfrentan en la materia. A lo largo de ocho capítulos, este libro: (i) realiza […]