Biblioteca Virtual

Guía ALM

Los desajustes existentes en el balance de las entidades financieras producto de las diferentes condiciones de sus activos y pasivos en relación con vencimientos, tasas y monedas, entre otros, hacen necesario que se identifiquen, valoren y gestionen los riesgos derivados de las actividades de inversión y financiación. Teniendo en cuenta el papel que ha adoptado […]
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PORTADA-2

Personas expuestas políticamente o públicamente (PEPs)

Este documento, publicado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia,Asobancaria, es producto del trabajo de un equipo interdisciplinario de entidades públicas y privadas interesadas en compartir estudios y estadísticas sobre temas bancarios, financieros, económicos, jurídicos y sociales de interés general, dirigidos a prevenir y mitigar el riesgo de lavado de activos y […]
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Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el comercio exterior y en sus operaciones internacionales relacionadas

Las entidades financieras como administradoras de los riesgos de LA/FT han implementado un sistema de administración que les permite identificar, por cada factor de riesgo, aquellos inherentes a las operaciones que realizan sus clientes en las importaciones y exportaciones por medio de la respectiva entidad financiera. Esta cartilla da cuenta de las operaciones de comercio […]
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Banca y Economía

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