Capacitación SARLAFT 4.0 Asobancaria
Capacitación SARLAFT 4.0 Asobancaria

Fecha Inicio

28 y 29 de abril de 2022

Duración: 8 horas

Conferencista

Juan Pablo Rodríguez

Cierre Inscripciones

27 de abril de 2022

Contacto

Julio Cortés
[email protected]
cel. 321 456 8111
Objetivo

Mostrar los aspectos conceptuales y jurídicos más relevantes de la Circular Externa 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera denominada SARLAFT 4.0 para lo sujetos obligados.

¿A quién va dirigido?

Oficial de cumplimiento principales y suplentes.
Analistas de cumplimiento, revisores fiscales, auditores internos, jefes de control interno, contadores públicos, abogados, secretarios generales.
Representantes legales de entidades financieras del sector privado o entidades del sector público.
Al finalizar el curso el participante podrá

Identificar los cambios del SARLAFT al SARLAFT 4.0 para hacer los ajustes en sus sistemas con el fin de dar cumplimiento de la regulación ALA/CFT/CFPADM, no obstante, deben estar atentos a la regulación complementaria a las que se van a emitir por las diferentes autoridades.
Inversión

Metodologías de Gestión de Riesgos

Tarifa
$781.000
  • más IVA
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Banca y Economía

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