capacitación debida diligencia asobancaria
capacitación debida diligencia asobancaria

Fecha Inicio

 

14 y 15 de septiembre de 2021

 

Duración: 8 horas

Conferencista

 

Oscar H. Moratto

Cierre de Inscripciones

 

13 de septiembre de 2021

Contacto

 

Solanyi Piñarete

[email protected]

cel. +57 311 468 0314

Objetivo

El programa busca presentar los aspectos normativos, tanto de la norma de sector real como SARLAFT 4.0, relevantes relacionados con la Debida Diligencia, la relevancia de no depender exclusivamente en la consulta de listas de restricción y el análisis de casos para evaluar la importancia de la debida diligencia en los procesos de gestión de riesgo de contrapartes.

¿A quién va dirigido?

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Analistas de Cumplimiento
  • Revisores Fiscales
  • Auditores Internos
  • Auditores Externos
  • Representantes Legales y Miembros de Juntas Directivas del sector real

Al finalizar el curso el participante podrá

  • Contar con elementos de juicio que le permitirán determinar, bajo determinados casos, qué medidas de debida diligencia pueden ser implementadas, en función del tipo de contraparte, clase de transacción y otros aspectos que pueden influir en las acciones de debida diligencia que desarrolle.

Agenda

7:00 – 8:00 am.Registro
8:00 – 8:05 am.
  • “Inicio Experiencia Virtual” primer día
8:05 – 8:10 am.
  • Saludo de Bienvenida. Hernando José Gómez. Presidente, Asobancaria
8:10 – 8:52 am.Sesión de instalación
 
  • Juan Pablo Zárate. Viceministro, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  • Jorge Castaño. Superintendente Financiero de Colombia
8:52 – 9:32 amExperiencias en construcción sostenible. Conversatorio:
 
  • Elkin Velásquez. Representante Regional para América Latina y el Caribe, ONU – Hábitat
  • David Serna. Consultor, IFC
  • Carlos Alfredo Vargas. Gerente Unidad Estratégica, Prodesa

Moderador: Isabel Mantilla. Directora de Sostenibilidad y Educación Financiera, Asobancaria.

9:32 – 9:42 am.Q&A
9:42 – 9:52 am.BREAK
9:53 – 11:08 am.REACTIVANDO EL PAÍS A TRAVÉS DE LA VIVIENDA. Panel de discusión:
 
  • Sandra Forero. Presidente, Camacol
  • Jennifer Arias.  Representante a la Cámara. Ponente de la Ley de Vivienda.
  • Camilo Albán. VP de Constructores y Banca Hipotecaria, Davivienda
  • David Salamanca. Investigador, Fedesarrollo

Moderador: Fernando Quijano. Director General, Diario La República

11:08 – 11:18 am.Q&A
11:18 –  11:28 am.BREAK
11:29 – 12:09 pm.AVANZANDO HACIA UN ECOSISTEMA DIGITAL. Panel de discusión:
 
  • Ruben Frattini. Founder, PIRELabs

    Senior Partner, Orange Investments – México

  • Liliana Vásquez. VP de Desarrollo de Productos y Canales, Bancolombia
  • Fernanda García. Superintendente de Notariado y Registro

Moderador: Alejandro Vera. VP Técnico, Asobancaria

12:09 – 12:19 pm.Q&A
12:19 – 12:50 pm.Cierre 
 
  • Jonathan Malagón. Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
7:00 – 8:00 am.Registro
8:00 – 8:05 am.“Inicio Experiencia Virtual” segundo día.
8:06 – 8:46 am.Potencialidad del Leasing a los ojos de las autoridades públicas. Conversatorio:
 
  • María del Rosario Oviedo. Viceministra (E), Ministerio de Transporte
  • Dairo Estrada. Presidente, Finagro

Comentarios: Gladys Corredor. VP de Negocios de Empresas, Davivienda

8:46 – 8:56 am.Q&A
8:56 – 9:06 am.BREAK
9:06 – 9:47 am.Desarrollos del Leasing en Latinoamérica.  Caso México y Chile. Conversatorio: 
 
  • Horacio Sisto. Presidente de AMSOFAC México.
  • Aldo Massardo. Presidente, Asociación Chilena de Leasing ACHEL.
  • Comentarios: Carlos Arango. VP Leasing, renta y uso. Bancolombia
9:47 – 9:57 am.Q&A
9:58 – 10:38 am.¿Para dónde va el mercado inmobiliario? Una mirada de 180°: vivienda, oficinas, locales y bodegas 
 
  • Juana Téllez. Economista Jefe para Colombia, BBVA Research
  • Alberto Isaza. Cofundador y Gerente General. La Galería Inmobiliaria
10:38 – 10:53 am.Q&A
10:53 – 11:00 am.BREAK
11:00 – 11:41 am.Lease-back y arrendamiento operativo: un caso de éxito en el apoyo al empresariado colombiano. Conversatorio:
 
  • Álvaro Muñoz. Gerente general, The New Comercial Company
  • Francisco Monroy. VP Comercial Banca Empresas, Banco de Occidente

Moderador: Guillermo Alarcón. Director de Vivienda y Leasing, Asobancaria

11:41 – 11:51 pm.Q&A
11:51 – 11:57 pm.Cierre
 
  • Hernando José Gómez. Presidente, Asobancaria

Inversión
Debida Diligencia

Tarifa

COP: $740.000
IVA: $140.600
TOTAL: $880.600

USD: $231 Impuestos
Incluidos

Incluye

Ingreso a las sesiones académicas a través de la plataforma Asobancaria Virtual, 

certificado de asistencia y memorias.

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