Capacitación debida diligencia Asobancaria
Capacitación debida diligencia Asobancaria

Fecha Inicio

26 y 27 de octubre 2022

Duración: 8 horas

Conferencista

Oscar H. Moratto

Cierre Inscripciones

24 de octubre 2022

Contacto

Isabella Rojas Poloche
[email protected]
cel. 321 409 0571
321 358 8375
Objetivo

El programa busca presentar los aspectos normativos, tanto de la norma de sector real como SARLAFT 4.0, relevantes relacionados con la Debida Diligencia, la relevancia de no depender exclusivamente en la consulta de listas de restricción y el análisis de casos para evaluar la importancia de la debida diligencia en los procesos de gestión de riesgo de contrapartes.

¿A quién va dirigido?

Oficiales de cumplimiento
Analistas de Cumplimiento
Revisores Fiscales
Auditores internos
Auditores Externos
Representantes Legales y Miembros de Juntas Directivas del sector real
Al finalizar el curso el participante podrá

Contar con elementos de juicio que le permitirán determinar, bajo determinados casos, qué medidas de debida diligencia pueden ser implementadas, en función del tipo de contraparte, clase de transacción y otros aspectos que pueden influir en las acciones de debida diligencia que desarrolle.
Inversión

Debida Diligencia

Tarifa
$781.000
  • más IVA
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sobre esta capacitación

Banca y Economía

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