Fecha Inicio
22 y 23 de noviembre 2023
Duración: 8 horas
Duración: 8 horas
Conferencistas
Juan Pablo Rodríguez
Oscar Moratto
Oscar Moratto
Cierre Inscripciones
17 de noviembre de 2023
Contacto
Julián Santiago Ibagué
jibague@asobancaria.com
6013266620 - 3214568111 - 3228670993
jibague@asobancaria.com
6013266620 - 3214568111 - 3228670993
Objetivo
- Entender el marco regulatorio nacional e internacional asociado al ROS
- Comprender el ciclo de análisis del ROS
- Analizar los componentes principales de un ROS de calidad
- Evaluar distintas situaciones hipotéticas y discutir sobre la viabilidad de remisión de un ROS
- Incorporar elementos para la documentación de operaciones inusuales descartadas y para seguimiento post-ROS
¿A quién va dirigido?
Oficiales de cumplimiento, analistas de cumplimiento, auditores y directivos de empresas de sector real. Cualquier persona interesada en conocer buenas prácticas de reporte de operación sospechosa en sector real.
Al finalizar el curso el participante podrá
Contará con elementos de juicio que le permitirán determinar, bajo determinados casos, qué información es relevante a la hora de evaluar la remisión de un ROS, las acciones post-ROS.
Inversión
Bootcamp ROS
Tarifa
$1.000.000
- más IVA
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