CAPACITACIONES ASOBANCARIA
Diseño y elaboración de la matriz y el mapa del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
29º Simposio de Mercado de Capitales
¿CUÁL SERÁ LA RECOMPENSA?
• El Simposio de Mercado de Capitales es el espacio idóneo donde podrá acceder a los análisis más rigurosos y actualizados sobre temas económicos, financieros y políticos por parte de los más reconocidos analistas, autoridades económicas y académicos.
• En este evento se enterará de los análisis más completos sobre el estado actual y perspectivas del mercado de capitales
• Estará a la vanguardia en cuanto a producción académica en temáticas económicas y financieras. Renombrados catedráticos internacionales y nuevas generaciones de investigadores expondrán investigaciones de primer nivel. Serán premiados en el marco del Call For Papers las mejores investigaciones y se otorgará el reconocimiento a la mejor tesis de maestría en asuntos económicos y financieros.
¿CUÁL SERÁ LA RECOMPENSA?
• El Simposio de Mercado de Capitales es el espacio idóneo donde podrá acceder a los análisis más rigurosos y actualizados sobre temas económicos, financieros y políticos por parte de los más reconocidos analistas, autoridades económicas y académicos.
• En este evento se enterará de los análisis más completos sobre el estado actual y perspectivas del mercado de capitales
• Estará a la vanguardia en cuanto a producción académica en temáticas económicas y financieras. Renombrados catedráticos internacionales y nuevas generaciones de investigadores expondrán investigaciones de primer nivel. Serán premiados en el marco del Call For Papers las mejores investigaciones y se otorgará el reconocimiento a la mejor tesis de maestría en asuntos económicos y financieros.
CAPACITACIONES ASOBANCARIA
- INSCRIPCIÓN A LA CAPACITACIÓN: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA MATRIZ Y EL MAPA DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- CIUDAD: BOGOTÁ
- FECHA DE INICIO: 18/10/2017
- FECHA DE FINALIZACIÓN:18/10/2017
Nota: Si presenta inconvenientes con su inscripción, le recomendamos borrar en su historial de navegación los datos en caché.
Formulario
¿Por qué debería asistir a esta capacitación?
Es importante que conozca que el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una realidad que nos afecta a escala mundial y que no desconoce ningún sector o clase social; por eso el Estado y el Sector Financiero juegan un papel importante a la hora de prevenir estos riesgos. Y gracias a este tipo de capacitaciones se puede formar e informar marcando un precedente en la identificación, monitoreo y control de estos problemas; para que así ejerza funciones de supervisión y cumplimiento de las normas establecidas, sin olvidar efectuar los ajustes y lineamientos necesarios que ayuden desde su profesión en del desarrollo económico y social del país.
Especialista antilavado de Dinero, Certificado por la Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialist ACAMS y Auditor Interno de Calidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero bursátil y privado, principalmente en las áreas SARLAFT, tesorería, contabilidad, manejo contable, administración de portafolio de terceros, manejo administrativo empresarial. Fue Oficial de Cumplimiento InterBolsa Administradora de Inversión, miembro fundador del Comité de Oficiales de Cumplimiento del sector bursátil del cual fue presidente por dos años.
EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A
Oficiales de Cumpliemiento principales, Oficiales de Cumplimiento Sulentes, Revisores Fiscales, Analistas de Cumplimiento, Auditores Internos, Auditores Externos, Miembros de Juntas Directivas y Representantes Legales.
FECHAS
Seminario Bogotá 18 de octubre de 2017
Cierre inscripciones 31 de octubre de 2017
CONTACTOS
18 octubre
Bogotá. Diseño y elaboración de la matriz y el mapa del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Entender los estándares internacionales sobre la gestión del riesgo y prevención yel control del LAFT.
- Entender la importancia del Sector Financiero en las acciones de mitigación de lavado de activos.
- Crear la matriz y el mapa de riesgo del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
- Entender cuál es la información financiera (estados financieros y notas) que la Superintendencia Financiera de Colombia está demandando en formato XBRL
- Conocer las distintas normas que involucran la gestión de riesgo de LAFT.