Información de la capacitación

Objetivo

Fortalecer el cumplimiento de FATCA y CRS mediante la aplicación de los cambios de la resolución 241 de 2025 para el reporte fiscal 2026 a presentar en 2027, mitigando riesgos de incumplimiento y sanciones.

Profesionales de las áreas de cumplimiento normativo, riesgo, auditoría interna, jurídica, contabilidad, finanzas, tecnología, servicio al cliente y oficiales de cumplimiento.
Comprender los conceptos clave de FATCA y CRS para su correcta aplicación en las instituciones financieras.
Identificar los tipos de instituciones y organizaciones que deben cumplir con las regulaciones de FATCA y CRS.
Aplicar los requisitos necesarios para la identificación y verificación del cliente, así como para el registro, notificación y retención de información.
Juan Daniel Parra

Fecha del curso

28 y 29 de octubre
y 4 y 5 de noviembre

Horario

8:00 am a 12:00 pm

Duración

16 horas

Fecha del curso

28 y 29 de octubre
y 4 y 5 de noviembre

Horario

8:00 am a 12:00 pm

Duración

16 horas

Temas

Institución Financiera: sujeta y no sujeta a reportar FATCA/CRS.
Expedición de GIINs ante el IRS y actualización de información.
Cuenta Financiera y Cuenta Excluida.
Cuenta Financiera Reportable.
Debida Diligencia y formulario de vinculación/actualización.
Beneficiario final en el reporte FATCA/CRS.
Modificaciones de la Resolución 241 de 2025 de la DIAN.
Información a reportar.
Formatos XML FATCA 2218 y CRS 2430 y validaciones.
Casos prácticos.
Sanciones y programas de fiscalización de la DIAN.
Inversión
$1.564.500
Más IVA
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Natalia Munevar Diaz
nmunevar@asobancaria.com
311 821 1067 – 316 017 3651
601 326 66 20 ext. 1422
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