Información de la capacitación

Objetivo

Brindar una comprensión de los activos virtuales (AV), su uso, los riesgos asociados y el entorno regulatorio.

Profesionales de las áreas de cumplimiento.
Riesgo.
Auditoría.
Tecnología.
Seguridad de la información.
Legal.
Supervisión.
Regulación
Adquirir conocimientos sobre la naturaleza, características y usos de los activos virtuales, así como las normativas que regulan su operación.
Identificar riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
Desarrollar habilidades para detectar señales de alerta, analizar transacciones sospechosas y garantizar el cumplimiento normativo en entornos digitales y descentralizados.
Módulo 1: Introducción a los Activos Virtuales
Definición y características de los AV.
Diferencias entre activos virtuales, criptomonedas y monedas digitales de bancos centrales (CBDC).
Principales AV en el mercado y su evolución.
Actividad interactiva: Encuesta en tiempo real sobre conocimientos previos y expectativas de los participantes.
Tecnología blockchain: fundamentos y aplicaciones.
Contratos inteligentes y finanzas descentralizadas (DeFi).
Tokenización de activos y casos de uso relevantes.
Webinar con experto: Aplicaciones actuales en distintas industrias.
Directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Enfoques regulatorios en EE.UU., Europa y América Latina.
Desafíos de supervisión para los PSAV.
Ejercicio práctico en grupo: Análisis comparado de regulaciones en herramientas colaborativas en línea como Google Docs o Miro.
Métodos ilícitos asociados a los AV.
Técnicas de anonimización y mezcladores.
Estrategias de mitigación y cumplimiento regulatorio.
Ejercicio práctico: Análisis de escenarios hipotéticos sobre patrones sospechosos en transacciones.
Indicadores de riesgo en transacciones con AV.
Recomendaciones para supervisores y entidades financieras.
Foro de discusión en línea: Intercambio de experiencias entre participantes.

Fecha del curso

21, 22, 28, 29 de abril
y 5 y 6 de mayo.

Horario

2:00 pm a 5:00 pm

Duración

16 horas

Fecha del curso

21, 22, 28, 29 de abril
y 5 y 6 de mayo.

Horario

2:00 pm a 5:00 pm

Duración

16 horas

Perfil conferencistas

Docente universidad

Inversión

Con Descuento

Tarifa
más IVA
$1.790.000

Aplica hasta el 13 de abril de 2026

Tarifa plena
más IVA
$2.003.400
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