- En los últimos años, Colombia ha avanzado en la consolidación de un marco normativo alineado con los estándares internacionales mediante el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la incorporación de herramientas tecnológicas y la actualización de la política nacional orientada a mejorar la efectividad del sistema.
- Las evaluaciones realizadas por el GAFI proporcionan una visión integral del desempeño de los países frente a los estándares internacionales, permitiendo reconocer aquellas jurisdicciones que han alcanzado resultados sobresalientes en materia de efectividad, prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- El papel del sector financiero resulta determinante en la mitigación de los riesgos LA/FT/FPADM al actuar como primera línea de defensa a través de la debida diligencia, el monitoreo transaccional y la aplicación oportuna de medidas preventivas. En este sentido, consolidar una cultura de cumplimiento, acompañada de innovación tecnológica y colaboración público-privada, será clave para mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero colombiano.