Información de la capacitación

Objetivo
Brindar herramientas conceptuales y prácticas para comprender y gestionar los riesgos de LA/FT/FPADM y C/ST, fortaleciendo los modelos SAGRILAFT y PTEE y facilitando la adaptación de las organizaciones a la nueva regulación.
Profesionales de áreas de riesgo, cumplimiento, auditoria, oficiales de cumplimiento, revisores fiscales, representantes legales y miembros de juntas directivas.
Comprender los conceptos fundamentales de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional.
Identificar oportunidades de mejora en los modelos SAGRILAFT y PTEE mediante diagnósticos y análisis de riesgos aplicados.
Aplicar los estándares de gestión del riesgo para fortalecer el cumplimiento normativo y la implementación de la nueva regulación unificada.
Juan Pablo Rodríguez

Fecha del curso

2 y 3 de septiembre

Horario

8:00 am a 12:00 pm

Duración

8 horas

Fecha del curso

2 y 3 de septiembre

Horario

8:00 am a 12:00 pm

Duración

8 horas

Temas

Acuerdo conceptual LA/FT/FPADM
Acuerdo conceptual C/ST
Riesgo LA/FT/FPADM
Riesgo C/ST
Diagnóstico del SAGRILAFT
Diagnóstico del PTEE
Diseño del modelo SAGRLAFTFPADMCST
Diseño del modelo SAGRLAFTFPADMCST
Inversión
$1.312.500
Más IVA
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Natalia Munevar Diaz
nmunevar@asobancaria.com
311 821 1067 – 316 017 3651
601 326 66 20 ext. 1422
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