Información de la capacitación

Objetivo

Prevenir riesgos de falsedad y estafa (suplantación) en entidades financieras mediante la verificación de información y el conocimiento de modalidades delictivas.

Profesionales de áreas de jurídica
Talento humano
Finanzas
Tecnología
Operaciones
Auditoría
Comerciales
Atención al cliente
Identificar casos de robo de identidad y suplantación personal en operaciones financieras y comerciales.
Aplicar estrategias preventivas para detectar fraudes en la captación y colocación de productos y servicios.
Desarrollar herramientas efectivas para mitigar riesgos asociados a la suplantación en el ámbito financiero.
Mauricio Tarazona

Fecha del curso

25 de junio

Horario

8:00 am – 5:00 pm

Duración

8 horas – presencial

Fecha del curso

25 de junio

Horario

8:00 am a 5:00 pm

Duración

8 horas – presencial

Temas

Conocimiento, manejo y administración del riesgo en la operación.

Filosofía de la seguridad.
Riesgo especulativo.
Medidas preventivas.
Manejo del riesgo.
Administración del riesgo.
Casuística.

Proceso de validación de la información

Cédula holográfica o en colores.
Cedula digital.
Cupos numéricos.
Lugar de expedición.
Seguridades de impresión.
Impresión dactilar.
Pasos para detectar cédulas falsas.
Otros documentos de identificación.
El NUIP.
Código QR.
Micro textos.
Taller.
Cómo prevenir el fraude por suplantación.
Conocimiento de la operación.
Cumplimiento de los manuales.
Establecimiento de controles.
Seguimiento de los controles.
Políticas de prevención.
Cultura de autocontrol.
Compromiso.
Manejo de herramientas y conocimientos tecnológico.
Proceso de validación de la información

a.     Actualización de información del cliente (patrón de referencia)

Registro de firmas.
Registro de sellos.
Registro de huellas.
Condiciones de manejo.

b.     Identificación plena del cliente

Cédula de ciudadanía.
Grafología.
Dactiloscopia.
Grafotecnia.
Documentos anexos.
Verificación de la información.
Técnicas para la verificación de la información.
Visita domiciliaria.
Visación de huellas dactilares
Qué es una impresión dactilar.
Características de las crestas papilares.
Cómo se clasifican las impresiones dactilares.
Métodos prácticos para tomar impresiones dactilares.
Cómo cotejar impresiones dactilares.
Casos en los que se debe tomar la impresión dactilar.
Qué hacer cuando la persona carece de índice derecho.
Huella sigilar o mecánica.
Técnicas para detectar huella mecánica.
Taller.
Visación de firmas
Gesto gráfico: origen, estructura, elementos modificadores.
Constantes
Variables
Cómo se estructuran las firmas y manuscritos (taller)
Firmas legibles
Firmas ilegibles
Firmas mecánicas.
Firma digital.
Firma escaneada.
Firmas en facsímil.
Métodos prácticos para cotejar o visar firmas
Modalidades de falsificación de firmas
Imitación servil
Imitación libre
Desfiguración
Calco manual
Calco digital
Injerto
Taller
Visación documental.
Identificación del cliente.
Identificación del documento cuestionado.
Cotejo fotográfico.
Cotejo grafológico.
Cotejo dactiloscópico.
Casos especiales.
Taller
Inversión
$1.417.500
Más IVA
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Consulta sobre nuestras próximos capacitaciones

Natalia Munevar Diaz
nmunevar@asobancaria.com
311 821 1067 – 316 017 3651
601 326 66 20 ext. 1422
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