Información de la capacitación

Objetivo

Garantizar el cumplimiento de la regulación de FATCA y CRS en las instituciones financieras mediante la implementación de un manual de políticas y procedimientos que reduzca el riesgo de incumplimiento y sanciones.

Profesionales de las áreas de cumplimiento normativo.
Riesgo.
Auditoría interna.
Jurídica.
Contabilidad.
Finanzas.
Tecnología.
Servicio al cliente.
Oficiales de cumplimiento.
Comprender los conceptos clave de FATCA y CRS para su correcta aplicación en las instituciones financieras.
Identificar los tipos de instituciones y organizaciones que deben cumplir con las regulaciones de FATCA y CRS.
Aplicar los requisitos necesarios para la identificación y verificación del cliente, así como para el registro, notificación y retención de información.
1. Institución Financiera: sujeta y no sujeta a reportar FATCA/CRS.
2. Cuenta Financiera y Cuenta Excluida.
3. Cuentas Financieras Reportables.
4. Debida Diligencia y formularios de vinculación/actualización.
5. Beneficiario final en el reporte FATCA/CRS.
6. Modificaciones de la Resolución 241 de 2025 de la DIAN.
7. Información a reportar y formatos.
8. Conceptos DIAN en materia de FATCA/CRS.
9. Casos prácticos.
10. Preguntas.

Fecha del curso

21, 22 y 23 de abril

Horario

8:00 am a 10:00 pm

Duración

6 horas

Fecha del curso

21, 22 y 23 de abril

Horario

8:00 am – 10:00 pm

Duración

6 horas

Perfil conferencistas

Juan Daniel Parra

Inversión

Con Descuento

Tarifa
más IVA

$750.000

Aplica hasta el 1 de abril de 2026

Tarifa plena
más IVA

$787.500

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