Edición 1337 | Guía para una ejecución adecuada de la estrategia Nacional ALA/CFT/CFP

  • Los países deben contar con políticas Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPDAM) que permitan mitigar efectivamente los riesgos asociados. Estos lineamientos deben cumplir con las siguientes características: (i) ser definidos a escala nacional; (ii) considerar los riesgos identificados; (iii) contar con una autoridad o mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de estas políticas; y (iv) ser revisados periódicamente.
  • Colombia ha dado pasos significativos desde el sector público y privado para identificar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), dentro de los cuales se destacan: (i) tres Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) desarrolladas en 2013, 2016 y 2019; (ii) dos políticas públicas antilavado (CONPES 3792 de 2013 y 4042 de 2021); y (iii) el diseño e implementación de la ENR Digital.
  • Es indispensable contar con fuentes de información de calidad (como las ENR) que detallen de manera minuciosa los riesgos que enfrenta un país, y con ello ejecutar un mejor análisis acerca de las medidas que se deben implementar y la priorización y focalización de los recursos para mitigarlos.

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