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Tarifa en COP con descuento  $2’689.260

Tarifa en USD con descuento 896,67

Durante los 2 días de agenda temática de Congreso de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Tarifa Participantes Nacionales:

$2’359.000
+ IVA ($448.210 ) = $2’807.210

Tarifa Participantes Extranjeros:

USD 936
Impuestos Incluidos

Incluye

Ingreso a las sesiones académicas, almuerzo y refrigerios, ingreso al evento social (fiesta), diploma y memoria

¿Cuál es el objetivo del evento y de los temas abordados en la agenda?

Objetivo General:

  • Entender y analizar los fenómenos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para que los asistentes implementen mejores prácticas que se materialicen en el diseño o modificación de sus políticas y procedimientos para mitigar su ocurrencia.

 

Objetivos Específicos:

  • Impacto económico de otros delitos fuentes o fenómenos delictivos del LA/FT diferentes al narcotráfico (corrupción, contrabando y minería ilegal).
  • Análisis de los resultados de los Informes de Evaluación de la Cuarta Ronda del GAFI.
  • Gestión de riesgos en las FinTech.
  • Ampliación del marco y alcance de la labor del Compliance Officer.

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Agenda del evento

1:30 PM – 2:00 PM
  • Registro
2:00 PM – 05:00 PM
  • SESIONES ESPECIALIZADAS
  • A) SECTOR FINANCIERO
  • CALIDAD EN LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
    • Alberto Lozano – Socio Director de Cavelier Abogados y Gerente de Infolaft. Abogado con MBA de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., (EEUU).
  • B) ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)
  • MATRIZ DE DECISIÓN COMPLIANCE
    • Juan Pablo Rodríguez – Presidente de Rics Management. Especialista en Prevención y Control del Lavado de Activos de la Universidad de Salamanca, España.
7:00 AM – 8:30 AM
  • Registro
8:30 AM – 9:30 AM
  • INSTALACIÓN
    • Santiago Castro – Presidente de Asobancaria.
    • Jorge Castaño – Superintendente Financiero de Colombia, Colombia.
    • Javier Gutiérrez – Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.
9:30 AM – 10:30 AM
  • CUARTA RONDA EVALUACIONES MUTUAS: ¿CÓMO VA LA REGIÓN?
    • Sergio Espinosa – Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
10:30 AM – 11:00 AM
  • Café y Visita a la muestra comercial
11:00 AM – 12:30 PM
  • INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA DE COLOMBIA
    • Andrés Jiménez – Delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación.
    • Javier Gutiérrez – Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.
    • César Reyes – Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia.
    • Juan Pablo Liévano – Superintendente de Sociedades de Colombia.
    • Moderador: David Alamos – Jefe de área, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
12:30 PM – 2:00 PM
  • Almuerzo
2:00 PM – 3:30 PM
  • CONTRABANDO: ¿CÓMO AFECTA A NUESTRA ECONOMÍA?
    • José Andrés Romero – Director de Impuestos y Aduanas Nacionales.
    • Ana Linda Solano – Profesora Investigadora de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia, Miembro del Board of Advisors del Grupo de Tax and Crime de OECD.
    • Moderadora: Marcela Prieto – Analista Política, ex Directora General, Foro Semana.
3:30 PM – 4:00 PM
  • Café y Visita a la muestra comercial
4:00 PM – 5:00 PM
  • RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADOS A LAS OPERACIONES CON CRIPTOACTIVOS
    • Periklis Thivaios – Socio Fundador de la empresa de consultoría True North Partners en Londres y CFO del Fintech Startup Community Energy River.
07:30 PM
  • Cóctel – Casa 1537 (Centro Histórico)
7:00 AM – 9:00 AM
  • Registro
9:00 AM – 9:30 AM
  • DISRUPCIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS CRIMINALES – ENFOQUE EN CONDUCTAS ASOCIADAS AL NARCOTRÁFICO
    • Juan Francisco Espinosa – Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.
9:30 AM – 10:30 AM
  • OFAC: ALCANCE Y EFECTO DE LA GLOBAL MAGNITSKY HUMAN RIGHTS ACT
    • Greg Gatjanis – Director Asociado de la Ocina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.
10:30 AM – 11:00 AM
  • Café y Visita a la muestra comercial
11:00 AM – 12:00 PM
  • CIBERLAVADO Y CIBERTERRORISMO: UNA MIRADA A LAS NUEVAS DINÁMICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
    • Coronel Fredy Bautista – Ex director del Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional.
12:00 PM – 1:00 PM
  • SESIONES PARALELAS
  • A) ALCANCE DE LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – COMPLIANCE
    • Alain Casanovas – Socio de KPMG en España.
  • B) IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 31000 EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
    • Iván Danilo Ortiz – Asesor de la Fiscalía General Del Estado, Quito, Ecuador.
1:00 PM – 2:30 PM
  • Almuerzo
2:30 PM – 3:30 PM
  • FINTECH: UN ESQUEMA DE FINANCIACIÓN INNOVADOR PERO VULNERABLE AL LA/FT
    • José Diaz Cuadra – Legal & Compliance Advisors, SAPI de CV (LCA).
3:30 PM – 3:45 PM
  • CÓMO EL PODER Y EL CONTROL IMPACTAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE TERCEROS
    • Fernando Reyes – Assistant Director, Bureau Van Dijk
3:45 PM – 4:15 PM
  • Café y Visita a la muestra comercial
4:15 PM – 5:15 PM
  • SESIÓN CLAUSURA
  • ANTICORRUPCIÓN
    • Delia Ferreira – Presidente de Transparencia Internacional.

¿A qué audiencias está dirigido el evento?

Oficiales de cumplimiento y funcionarios del área de gestión de riesgo LA/FT del sector financiero y del sector real, locales y regionales, miembros de Junta Directiva, presidentes de sujetos obligados, contadores públicos, revisores fiscales, auditores internos, consultores y académicos. 

FIESTA COCTEL

HORA

08:00 P.M.

LUGAR

Baluarte San Ignacio, Cartagena de Indias, Colombia.

TRAJE

Casual

ARTISTAS INVITADOS

JORGE CELEDÓN

IVÁN EL PIANISTA

Mr Black

MR. BLACK

PATROCINADORES

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#CongresodeRiesgodeLavadodeActivosyFinanciacióndelTerrorismo