19° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Durante los 2 días de agenda temática de Congreso de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

¿Cuál es el objetivo del evento y de los temas abordados en la agenda?

Objetivo General:

Entender y analizar los fenómenos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para que los asistentes implementen mejores prácticas que se materialicen en el diseño o modificación de sus políticas y procedimientos para mitigar su ocurrencia.

Objetivos Específicos:

Impacto económico de otros delitos fuentes o fenómenos delictivos del LA/FT diferentes al narcotráfico (corrupción, contrabando y minería ilegal).
Análisis de los resultados de los Informes de Evaluación de la Cuarta Ronda del GAFI.
Gestión de riesgos en las FinTech.
Ampliación del marco y alcance de la labor del Compliance Officer.

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Agenda del evento

Miércoles 17 de Julio

Jueves 18 de Julio

Viernes 19 de Julio

Miércoles 17 de Julio

1:30 PM – 2:00 PM

Registro

2:00 PM – 05:00 PM

SESIONES ESPECIALIZADAS
A) SECTOR FINANCIERO
CALIDAD EN LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
- Alberto Lozano – Socio Director de Cavelier Abogados y Gerente de Infolaft. Abogado con MBA de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., (EEUU).
B) ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)
MATRIZ DE DECISIÓN COMPLIANCE
- Juan Pablo Rodríguez – Presidente de Rics Management. Especialista en Prevención y Control del Lavado de Activos de la Universidad de Salamanca, España.

Jueves 18 de Julio

7:00 AM – 8:30 AM	Registro
8:30 AM – 9:30 AM	INSTALACIÓN Santiago Castro – Presidente de Asobancaria. Jorge Castaño – Superintendente Financiero de Colombia, Colombia. Javier Gutiérrez – Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.
9:30 AM – 10:30 AM	CUARTA RONDA EVALUACIONES MUTUAS: ¿CÓMO VA LA REGIÓN? Sergio Espinosa – Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
10:30 AM – 11:00 AM	Café y Visita a la muestra comercial
11:00 AM – 12:30 PM	INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA DE COLOMBIA Andrés Jiménez – Delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación. Javier Gutiérrez – Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia. César Reyes – Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia. Juan Pablo Liévano – Superintendente de Sociedades de Colombia. Moderador: David Alamos – Jefe de área, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
12:30 PM – 2:00 PM	Almuerzo
2:00 PM – 3:30 PM	CONTRABANDO: ¿CÓMO AFECTA A NUESTRA ECONOMÍA? José Andrés Romero – Director de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ana Linda Solano – Profesora Investigadora de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia, Miembro del Board of Advisors del Grupo de Tax and Crime de OECD. Moderadora: Marcela Prieto – Analista Política, ex Directora General, Foro Semana.
3:30 PM – 4:00 PM	Café y Visita a la muestra comercial
4:00 PM – 5:00 PM	RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADOS A LAS OPERACIONES CON CRIPTOACTIVOS Periklis Thivaios – Socio Fundador de la empresa de consultoría True North Partners en Londres y CFO del Fintech Startup Community Energy River.
07:30 PM	Cóctel – Casa 1537 (Centro Histórico)

Viernes 19 de Julio

7:00 AM – 9:00 AM	Registro
9:00 AM – 9:30 AM	DISRUPCIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS CRIMINALES – ENFOQUE EN CONDUCTAS ASOCIADAS AL NARCOTRÁFICO Juan Francisco Espinosa – Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.
9:30 AM – 10:30 AM	OFAC: ALCANCE Y EFECTO DE LA GLOBAL MAGNITSKY HUMAN RIGHTS ACT Greg Gatjanis – Director Asociado de la Ocina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.
10:30 AM – 11:00 AM	Café y Visita a la muestra comercial
11:00 AM – 12:00 PM	CIBERLAVADO Y CIBERTERRORISMO: UNA MIRADA A LAS NUEVAS DINÁMICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO Coronel Fredy Bautista – Ex director del Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional.
12:00 PM – 1:00 PM	SESIONES PARALELAS A) ALCANCE DE LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – COMPLIANCE Alain Casanovas – Socio de KPMG en España. B) IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 31000 EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Iván Danilo Ortiz – Asesor de la Fiscalía General Del Estado, Quito, Ecuador.
1:00 PM – 2:30 PM	Almuerzo
2:30 PM – 3:30 PM	FINTECH: UN ESQUEMA DE FINANCIACIÓN INNOVADOR PERO VULNERABLE AL LA/FT José Diaz Cuadra – Legal & Compliance Advisors, SAPI de CV (LCA).
3:30 PM – 3:45 PM	CÓMO EL PODER Y EL CONTROL IMPACTAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE TERCEROS Fernando Reyes – Assistant Director, Bureau Van Dijk
3:45 PM – 4:15 PM	Café y Visita a la muestra comercial
4:15 PM – 5:15 PM	SESIÓN CLAUSURA ANTICORRUPCIÓN Delia Ferreira – Presidente de Transparencia Internacional.

¿A qué audiencias está dirigido el evento?

Oficiales de cumplimiento y funcionarios del área de gestión de riesgo LA/FT del sector financiero y del sector real, locales y regionales, miembros de Junta Directiva, presidentes de sujetos obligados, contadores públicos, revisores fiscales, auditores internos, consultores y académicos.