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Fecha

18 y 19 de julio de 2019

Lugar

Hotel Hilton - Cartagena

Patrocinios

Yuly Santos ysantos@asobancaria.com PBX: +57 1 326 6600 Ext 1485

Inscripciones

Call Center: +57 1 326 6620

Obtenga el 5% de descuento hasta el 18 de junio de 2019

Tarifa en COP con descuento  $2’689.260

Tarifa en USD con descuento 896,67

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Durante los 2 días de agenda temática de Congreso de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Tarifa Participantes Nacionales:

$2’359.000
+ IVA ($448.210 ) = $2’807.210

Tarifa Participantes Extranjeros:

USD 936
Impuestos Incluidos

Incluye

Ingreso a las sesiones académicas, almuerzo y refrigerios, ingreso al evento social (fiesta), diploma y memoria

Tarifa Participantes Nacionales:

$2’359.000
+ IVA ($448.210 ) = $2’807.210

Tarifa Participantes Extranjeros:

USD 936
Impuestos Incluidos

Incluye

Ingreso a las sesiones académicas, almuerzo y refrigerios, ingreso al evento social (fiesta), diploma y memoria

¿Cuál es el objetivo del evento y de los temas abordados en la agenda?

Objetivo General:

  • Entender y analizar los fenómenos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para que los asistentes implementen mejores prácticas que se materialicen en el diseño o modificación de sus políticas y procedimientos para mitigar su ocurrencia.

 

Objetivos Específicos:

  • Impacto económico de otros delitos fuentes o fenómenos delictivos del LA/FT diferentes al narcotráfico (corrupción, contrabando y minería ilegal).
  • Análisis de los resultados de los Informes de Evaluación de la Cuarta Ronda del GAFI.
  • Gestión de riesgos en las FinTech.
  • Ampliación del marco y alcance de la labor del Compliance Officer.

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Formulario

Agenda del evento

1:30 PM – 2:00 PM
  • Registro
2:00 PM – 05:00 PM
  • Sector Financiero y Sector Real Y Empresarial
    • Christian Sanabria – Subdirector de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero
    • Juan Pablo Rodríguez – Presidente de Rics Management. Especialista en Prevención y Control del Lavado de Activos de la Universidad de Salamanca, España.
8:30 AM – 9:30 AM
  • OFAC: Alcance y efecto de la Global Magnitsky Human Rights Act
    • Andrea Gacki – Directora de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.
    • Mark Samara – Director Asistente de la División de Crimen y Narcóticos para el Hemisferio Occidental
9:30 AM – 10:30 AM
  • Ciberlavado y Ciberterrorismo: una mirada a las nuevas dinámicas del crimen organizado
    • Coronel Fredy Bautista – ex director del Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional
  • Inteligencia Económica del Terrorismo: Financiación del Terrorismo
    • Fernando Esteve Mora – Profesional de la Universidad Autónoma de Madrid, España.
11:00 AM – 12:00 PM
  • Fintech: un esquema de financiación innovador pero vulnerable al LA/FT
    • José Diaz de la Cuadra – Especialista en Derecho Mercantil de la Universidad del Tepeyac y Especialista en Derecho Financiero por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
12:00 PM – 2:00 PM
  • Almuerzo
2:00 PM – 3:00 PM
  • Riesgos de lavado de activos asociado a las operaciones con criptoactivos
    • Iván Danilo Ortiz – Asesor de la Fiscalía General Del Estado, Quito, Ecuador
    • Periklis Thivaios – Socio Fundador de la empresa de consultoría True North Partners en Londres
3:00 PM – 4:00 PM
  • Alcance de las Funciones del Oficial de Cumplimiento – Compliance
    • Alain Casanovas – Socio de KPMG en España. Abogado de la Universidad Autónoma de Barcelona
    • Graig D.Stone – Especialista en Finanzas y Operaciones Bancarias de la Universidad del Estado de Texas.
3:00 PM – 4:00 PM
  • Alcance de las Funciones del Oficial de Cumplimiento – Compliance
    • Alain Casanovas – Socio de KPMG en España. Abogado de la Universidad Autónoma de Barcelona
    • Graig D.Stone – Especialista en Finanzas y Operaciones Bancarias de la Universidad del Estado de Texas.
3:00 PM – 4:00 PM
  • Alcance de las Funciones del Oficial de Cumplimiento – Compliance
    • Alain Casanovas – Socio de KPMG en España. Abogado de la Universidad Autónoma de Barcelona
    • Graig D.Stone – Especialista en Finanzas y Operaciones Bancarias de la Universidad del Estado de Texas.
3:00 PM – 4:00 PM
  • Alcance de las Funciones del Oficial de Cumplimiento – Compliance
    • Alain Casanovas – Socio de KPMG en España. Abogado de la Universidad Autónoma de Barcelona
    • Graig D.Stone – Especialista en Finanzas y Operaciones Bancarias de la Universidad del Estado de Texas.
8:30 AM – 9:30 AM
  • OFAC: Alcance y efecto de la Global Magnitsky Human Rights Act
    • Andrea Gacki – Directora de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.
    • Mark Samara – Director Asistente de la División de Crimen y Narcóticos para el Hemisferio Occidental
9:30 AM – 10:30 AM
  • Ciberlavado y Ciberterrorismo: una mirada a las nuevas dinámicas del crimen organizado
    • Coronel Fredy Bautista – ex director del Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional
  • Inteligencia Económica del Terrorismo: Financiación del Terrorismo
    • Fernando Esteve Mora – Profesional de la Universidad Autónoma de Madrid, España.
11:00 AM – 12:00 PM
  • Fintech: un esquema de financiación innovador pero vulnerable al LA/FT
    • José Diaz de la Cuadra – Especialista en Derecho Mercantil de la Universidad del Tepeyac y Especialista en Derecho Financiero por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
12:00 PM – 2:00 PM
  • Almuerzo
2:00 PM – 3:00 PM
  • Riesgos de lavado de activos asociado a las operaciones con criptoactivos
    • Iván Danilo Ortiz – Asesor de la Fiscalía General Del Estado, Quito, Ecuador
    • Periklis Thivaios – Socio Fundador de la empresa de consultoría True North Partners en Londres
3:00 PM – 4:00 PM
  • Alcance de las Funciones del Oficial de Cumplimiento – Compliance
    • Alain Casanovas – Socio de KPMG en España. Abogado de la Universidad Autónoma de Barcelona
    • Graig D.Stone – Especialista en Finanzas y Operaciones Bancarias de la Universidad del Estado de Texas.
3:00 PM – 4:00 PM
  • Alcance de las Funciones del Oficial de Cumplimiento – Compliance
    • Alain Casanovas – Socio de KPMG en España. Abogado de la Universidad Autónoma de Barcelona
    • Graig D.Stone – Especialista en Finanzas y Operaciones Bancarias de la Universidad del Estado de Texas.
3:00 PM – 4:00 PM
  • Alcance de las Funciones del Oficial de Cumplimiento – Compliance
    • Alain Casanovas – Socio de KPMG en España. Abogado de la Universidad Autónoma de Barcelona
    • Graig D.Stone – Especialista en Finanzas y Operaciones Bancarias de la Universidad del Estado de Texas.

Descargar Agenda completa

Descargar folleto

FIESTA COCTEL

HORA

08:00 P.M.

LUGAR

Baluarte San Ignacio, Cartagena de Indias, Colombia.

TRAJE

Casual

¿A qué audiencias está dirigido el evento?

Oficiales de cumplimiento y funcionarios del área de gestión de riesgo LA/FT del sector financiero y del sector real, locales y regionales, miembros de Junta Directiva, presidentes de sujetos obligados, contadores públicos, revisores fiscales, auditores internos, consultores y académicos. 

ARTISTAS INVITADOS

JORGE CELEDÓN

IVÁN EL PIANISTA

Mr Black

MR. BLACK

PATROCINADORES

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#CongresodeRiesgodeLavadodeActivosyFinanciacióndelTerrorismo

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