SAGRILAFT Asobancaria
SAGRILAFT Asobancaria

Fecha Inicio

5 y 6 de julio 2022

Duración: 8 horas
Horario: 2pm a 6pm

Conferencista

Juan Pablo Rodríguez

Cierre Inscripciones

23 de junio 2022

Contacto

Julio Cortés
[email protected]
cel. +57 321 907 8322
Objetivo

Este programa busca realizar una presentación teórica y práctica sobre el riesgo de LAFT para los sujetos obligados del sector real de la norma, requiere además de un conocimiento del sujeto obligado, una visión integral de la problemática, que permita identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que pueden conducir a ajustes o modificaciones de los modelos.

¿A quién va dirigido?

Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Cumplimiento, Revisores Fiscales, Auditores Internos, Auditores Externos, Representantes Legales y Miembros de Juntas Directivas del sector real.
Al finalizar el curso el participante podrá

Conocer los estándares de gestión de riesgo y su aplicación a los Modelos ALA/CFT, así como los aspectos más relevantes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Contar con conocimientos para aplicarlos al Modelo ALA/CFT del sujeto obligado y abandonar la mirada negativa que conlleva la lucha contra estos flagelos.
Reconocer la importancia de la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sujeto obligado y las implicaciones que puede generar un siniestro.
Inversión

SAGRILAFT

Tarifa
$781.000
  • más IVA
Deseo ser contactado por Asobancaria

para recibir información
sobre esta capacitación

Banca y Economía

Suscripción semanarios

Ingrese su correo y suscríbase a nuestro Semanarios para estar al día en la actualidad económica de Colombia.