Capacitación Prevención y detección de LAFT Asobancaria
Capacitación Prevención y detección de LAFT Asobancaria

Fecha

 

21 y 22 de julio de 2021

 

Duración: 8 horas

Conferencista

René Castro

Cierre de Inscripciones

 

19 de julio de 2021

Contacto

 

Isabella Rojas

irojas@asobancaria.com

cel. +57 321 409 05 71

Objetivo

Este programa busca enfatizar el uso de los estados financieros como herramienta para proveer información acerca de los recursos económicos de una empresa; los derechos sobre estos y los efectos de las transacciones.

¿A quién va dirigido?

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Analistas de Cumplimiento
  • Gerentes de Riesgo
  • Auditores Internos
  • Auditores Externos
  • Revisores Fiscales
  • En general empleados con funciones de cumplimiento y control

Al finalizar el curso el participante podrá

  • Analizar de estados financieros para detectar posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  • Identificar movimientos comerciales complejos o inusualmente grandes, patrones inusuales de transacciones sin aparente propósito económico o lícito y otras actividades consideradas por la persona regulada como susceptibles de ser de naturaleza de lavado de activos o financiación del terrorismo.
  • Asegurar la trazabilidad de las transacciones para establecer el origen de los fondos.

Agenda

7:00 – 8:00 am.Registro
8:00 – 8:05 am.
  • “Inicio Experiencia Virtual” primer día
8:05 – 8:10 am.
  • Saludo de Bienvenida. Hernando José Gómez. Presidente, Asobancaria
8:10 – 8:52 am.Sesión de instalación
 
  • Juan Pablo Zárate. Viceministro, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  • Jorge Castaño. Superintendente Financiero de Colombia
8:52 – 9:32 amExperiencias en construcción sostenible. Conversatorio:
 
  • Elkin Velásquez. Representante Regional para América Latina y el Caribe, ONU – Hábitat
  • David Serna. Consultor, IFC
  • Carlos Alfredo Vargas. Gerente Unidad Estratégica, Prodesa

Moderador: Isabel Mantilla. Directora de Sostenibilidad y Educación Financiera, Asobancaria.

9:32 – 9:42 am.Q&A
9:42 – 9:52 am.BREAK
9:53 – 11:08 am.REACTIVANDO EL PAÍS A TRAVÉS DE LA VIVIENDA. Panel de discusión:
 
  • Sandra Forero. Presidente, Camacol
  • Jennifer Arias.  Representante a la Cámara. Ponente de la Ley de Vivienda.
  • Camilo Albán. VP de Constructores y Banca Hipotecaria, Davivienda
  • David Salamanca. Investigador, Fedesarrollo

Moderador: Fernando Quijano. Director General, Diario La República

11:08 – 11:18 am.Q&A
11:18 –  11:28 am.BREAK
11:29 – 12:09 pm.AVANZANDO HACIA UN ECOSISTEMA DIGITAL. Panel de discusión:
 
  • Ruben Frattini. Founder, PIRELabs

    Senior Partner, Orange Investments – México

  • Liliana Vásquez. VP de Desarrollo de Productos y Canales, Bancolombia
  • Fernanda García. Superintendente de Notariado y Registro

Moderador: Alejandro Vera. VP Técnico, Asobancaria

12:09 – 12:19 pm.Q&A
12:19 – 12:50 pm.Cierre 
 
  • Jonathan Malagón. Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
7:00 – 8:00 am.Registro
8:00 – 8:05 am.“Inicio Experiencia Virtual” segundo día.
8:06 – 8:46 am.Potencialidad del Leasing a los ojos de las autoridades públicas. Conversatorio:
 
  • María del Rosario Oviedo. Viceministra (E), Ministerio de Transporte
  • Dairo Estrada. Presidente, Finagro

Comentarios: Gladys Corredor. VP de Negocios de Empresas, Davivienda

8:46 – 8:56 am.Q&A
8:56 – 9:06 am.BREAK
9:06 – 9:47 am.Desarrollos del Leasing en Latinoamérica.  Caso México y Chile. Conversatorio: 
 
  • Horacio Sisto. Presidente de AMSOFAC México.
  • Aldo Massardo. Presidente, Asociación Chilena de Leasing ACHEL.
  • Comentarios: Carlos Arango. VP Leasing, renta y uso. Bancolombia
9:47 – 9:57 am.Q&A
9:58 – 10:38 am.¿Para dónde va el mercado inmobiliario? Una mirada de 180°: vivienda, oficinas, locales y bodegas 
 
  • Juana Téllez. Economista Jefe para Colombia, BBVA Research
  • Alberto Isaza. Cofundador y Gerente General. La Galería Inmobiliaria
10:38 – 10:53 am.Q&A
10:53 – 11:00 am.BREAK
11:00 – 11:41 am.Lease-back y arrendamiento operativo: un caso de éxito en el apoyo al empresariado colombiano. Conversatorio:
 
  • Álvaro Muñoz. Gerente general, The New Comercial Company
  • Francisco Monroy. VP Comercial Banca Empresas, Banco de Occidente

Moderador: Guillermo Alarcón. Director de Vivienda y Leasing, Asobancaria

11:41 – 11:51 pm.Q&A
11:51 – 11:57 pm.Cierre
 
  • Hernando José Gómez. Presidente, Asobancaria

Inversión

Tarifa

COP: $740.000
IVA: $140.600
TOTAL: $880.600

USD: $259 Impuestos
Incluidos

Incluye

Ingreso a las sesiones académicas a través de la plataforma Asobancaria Virtual, 

certificado de asistencia y memorias.

Patrocinadores

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Carlos Alberto Ruiz Martínez

Vicepresidente de Asuntos Corporativos

Es economista de la Universidad Nacional graduado con honores, con Maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Banca y Mercados Financieros de Universidad Carlos III de Madrid y Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona.

Antes de ser vicepresidente en Asobancaria, fue viceministro de Vivienda en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, Analista Económico de Fedesarrollo, y profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional, entre otros.

Monica Gomez

Mónica María Gómez Villafañe

Vicepresidenta Administrativa y Financiera

Es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, con Especialización en Derecho Notarial y Derecho de Registro de la Universidad Externado de Colombia y Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

Entre otros cargos, se ha desempeñado como Directora Jurídica y Secretaria de la Junta Directiva en la Asociación Colombiana de Laboratorios de Investigación y Desarrollo AFIDRO, Secretaria General de la Aeronáutica Civil de Colombia y actualmente es la Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA, responsable además de la gestión administrativa y financiera, de los eventos de la asociación y desarrollo de nuevos negocios.

Jose Manuel gomez

José Manuel Gómez Sarmiento

Vicepresidente Jurídico

Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con Especialización en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialización en Banca de la Universidad de los Andes, Especialización en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y aspirante el título de Doctor en Docencia de la Universidad de la Salle de Costa Rica.

Entre otros, se desempeñó como Gerente Jurídico y Secretario General de Leasing de Occidente, Secretario General y Primer Suplente del Presidente del Fondo para el Financiamiento para el Sector Agropecuario FINAGRO, Profesor en pregrado y posgrado de varias Universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es el Vicepresidente Jurídico de la Asociación.

Alejandro Vera

Alejandro Vera

Vicepresidente Técnico

Es economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en Finanzas. Posee además un Master en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE), que obtuvo gracias a una beca otorgada por Colfuturo en 2007.

A nivel profesional, inició su carrera como Asistente de la Oficina de Asesores del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Durante su estadía en Londres, para cursar estudios de maestría, trabajó como consultor de la International Budget Partnership (IBP), ONG basada en Washington D.C. También fue Investigador, Jefe de Investigaciones Económicas y, posteriormente, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). En este último cargo estuvo por ocho años.

A nivel académico ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en pregrado y posgrado, de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana y de la Facultad de economía de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente, se desempeña como Vicepresidente Técnico de Asobancaria.

 

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Jonathan Malagón González

Presidente

Jonathan Malagón González nació en Riohacha, La Guajira, el 10 de agosto de 1984. Es economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador (Bachelor of Science in Management) de la University of London. Cuenta con una Maestría en Administración Pública de Columbia University, un Master en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona y un PhD en Economía de Tilburg University.

En enero de 2023, fue designado como presidente ejecutivo de ASOBANCARIA. Previamente, ha ejercido el cargo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia entre 2018 y 2022, vicepresidente de ASOBANCARIA, director de Análisis Macroeconómico y Sectorial de FEDESARROLLO, gerente del programa COMPARTEL del Ministerio de las TIC, gerente de Control de Gestión, asistente del CEO y jefe de Estudios Económicos de TELEFÓNICA COLOMBIA e investigador de ANIF.

Ha sido profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colomba, Universidad de los Andes y del CESA.