matriz y mapa del riesgo LAFT
matriz y mapa del riesgo LAFT

Fecha Inicio

13 y 14 de octubre 2022

Duración: 8 horas

Conferencista

Oscar H. Moratto

Cierre Inscripciones

10 de octubre 2022

Contacto

Julio José Cortés
[email protected]
cel. 321 907 8322
321 358 8375
Objetivo

Este programa busca usar los estándares internacionales sobre gestión del riesgo y sobre la prevención y el control de LAFT para el diseño y elaboración de la Matriz y el Mapa de Riesgo de LAFT.

¿A quién va dirigido?

Oficiales de cumplimiento principales
Oficiales de Cumplimiento Suplentes
Analistas de Cumplimiento
Revisores Fiscales
Auditores Internos y Externos
Representantes Legales y Miembros de Juntas Directivas
Al finalizar el curso el participante podrá

Contar con conocimientos para aplicarlos, diseñar, elaborar y volver funcional la matriz y el mapa de riesgo de LAFT en su compañía.
Conocer los estándares de gestión y su aplicación al riesgo de LAFT, así como las metodologías de segmentación, identificación, medición, control y monitoreo.
Cumplir con los requerimientos normativos de la Superintendencia Financiera de Colombia para las entidades financieras y de la Superintendencia de Sociedades para las empresas del sector real, sin desconocer los otros sectores reguladores.
Inversión

Matriz y Mapa del Riesgo de LAFT

Tarifa
$781.000
  • más IVA
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sobre esta capacitación

Banca y Economía

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