capacitaciones FATCA y CRS asobancaria
capacitaciones FATCA y CRS asobancaria

Fecha Inicio

21 de septiembre 2022

Duración: 4 horas

Conferencista

Gustavo Juana

Cierre Inscripciones

16 de septiembre 2022

Contacto

Isabella Rojas
[email protected]
cel. 321 409 0571
Objetivo

Este programa busca el acatamiento de la regulación de FATCA y CRS en las instituciones financieras que deben contar con un manual de políticas y procedimientos que mitigue el riesgo de incumplimiento y posteriores sanciones.

¿A quién va dirigido?

Oficiales de Cumplimiento FATCA y CRS
Abogados
Revisores Fiscales
Auditores internos
empleados del área de impuestos y analistas de cumplimiento FATCA y CRS
Al finalizar el curso el participante podrá

Entender los conceptos claves para entender FATCA y CRS.
Conocer los tipos de instituciones y organizaciones que tienen obligaciones de cumplimiento de FATCA y CRS.
Implementar los requisitos de cumplimiento para la identificación y verificación del cliente, registro, notificación y retención.
Inversión

FATCA y CRS

Tarifa
$450.000
  • más IVA
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para recibir información
sobre esta capacitación

Banca y Economía

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