Guías de Auditoría

Guía de buenas prácticas para auditar la ciberseguridad

Guía de buenas prácticas para auditar la ciberseguridad

Esta Guía de Buenas Prácticas busca ayudar a los auditores internos de las entidades financieras a desarrollar políticas para hacer frente al riesgo cibernético a partir del análisis de los marcos internacionales de ciberseguridad y de la normativa local. Lo anterior, les permitirá no solo adoptar medidas para auditar su capacidad de identificar y responder ante un ataque, sino también la preparación y resiliencia de la organización frente a una situación de riesgo.

Libros sobre Vivienda

Ensayos sobre Políticas de Vivienda

Ensayos sobre Políticas de Vivienda

Dirección de Vivienda - 2016 | Este libro le dará una visión amplia a cerca del sector vivienda y la relación con el curso de los ciclos económicos del país.

Crédito de Vivienda en Colombia

Crédito de Vivienda en Colombia

Dirección Vivienda - 2011 | Aspectos generales de financiación de vivienda en Colombia, Créditos en UVR y en pesos, Financiación de vivienda de interés social, Leasing habitacional, entre otros.

Libros sobre el Sistema Financiero

Una Historia del Sistema Financiero en Colombia 1951 - 2014

Una Historia del Sistema Financiero en Colombia 1951 - 2014

Este libro expone como ha sido la evolución del sistema financiero del país en las últimas décadas, su desarrollo, los retos que ha enfrentado y los avances en materia de profundización e inclusión financiera en el país.

Desafíos del riesgo cibernético en el sector financiero para Colombia y América Latina

Desafíos del riesgo cibernético en el sector financiero para Colombia y América Latina

Internet ha revolucionado el mundo que nos rodea y la forma en que interactuamos con los demás. Esto es particularmente cierto en América Latina y el Caribe, ya que casi 70% de la población está en línea y la tasa de crecimiento de usuarios de Internet es la tercera más altas del mundo – es decir, 2,4% entre 2000-2019.

Libro Caracterización del Mercado de Capitales colombiano: una perspectiva integral

Libro Caracterización del Mercado de Capitales colombiano: una perspectiva integral

El sistema financiero es un elemento fundamental para promover el desarrollo económico, ya que permite una movilización eficiente del ahorro hacia los proyectos más productivos de la economía. En ese sentido es un motor de crecimiento y una herramienta para impulsar el emprendimiento.

Diccionario de Economía y Finanzas

Diccionario de Economía y Finanzas

El Diccionario de Economía y Finanzas es el resultado de una iniciativa, gestada en Asobancaria y desarrollada de la mano con el Grupo Semana, que pretende acercar, a través de un lenguaje cómodo y cotidiano, conceptos técnicos de economía y finanzas a todo público. Es un libro en el que se describen claramente más de 600 conceptos en el campo económico y financiero, contextualizados, en su mayoría, al caso colombiano. Un instrumento clave en el fortalecimiento del entendimiento y la comprensión de la información económica y financiera y una herramienta para la sofisticación de los debates económicos que tienen lugar en las esferas público y privada.

Regulación y gestión de riesgos financieros.

Regulación y gestión de riesgos financieros.

Este libro nace como parte del compromiso del sector bancario por promover y ampliar permanentemente el conocimiento acerca de la naturaleza y función de la actividad financiera. Contiene así una serie de ensayos que se enmarcan en una temática de evolución regulatoria, nuevas tendencias en la gestión de riesgos y análisis del contexto colombiano frente a sus pares regionales.

Libro sobre el Sistema Financiero

Libro sobre el Sistema Financiero

El presente libro es el resultado de un estudio realizado por Fedesarrollo que tiene como objetivo evaluar el nivel de competencia de la banca, y determinar si la estructura de mercado ha incidido en mejoras sustanciales en materia de eficiencia, diversificación y cobertura de sus productos.

Libros sobre Inclusión Financiera en Colombia

Ensayos sobre inclusión financiera en colombia

Ensayos sobre inclusión financiera en colombia

En este libro encontrará las respuestas a las siguientes preguntas:
· ¿Cuánto nos cuesta la exclusión financiera?
· ¿Hay un nivel óptimo de profundización financiera?

Cartillas LAFT

Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Este libro sobre el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ofrece valiosas reflexiones sobre la convergencia de estos fenómenos con otras actividades delictivas y los principales retos que se enfrentan en la materia. A lo largo de ocho capítulos, este libro: (i) realiza un análisis comparativo de la regulación sobre LA en Colombia con sus pares regionales; (ii) presenta un modelo para analizar los impactos de este delito en la economía; (iii) analiza la relación existente entre el LA y algunos de sus delitos asociados como la corrupción y la evasión fiscal; (iv) introducen algunas consideraciones sobre las nuevas modalidades cibernéticas del delito y actividades criminales relacionadas; (v) realiza una primera aproximación a la FPADM y sus mecanismos de prevención; (vi) analiza desde una perspectiva jurídico-práctica el delito de la FT en el país; y (vii) analiza la evolución del sistema ALA colombiano.

Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

Este documento presenta una caracterización de los delitos de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, partiendo de un análisis integral en donde se examina su conceptualización, algunas estadísticas sobre su ocurrencia y las regulaciones, a nivel local e internacional, implementadas para prevenirlos. A partir de estudios de caso, se exponen algunas de las tipologías utilizadas para dar apariencia de legalidad a los beneficios económicos de estas conductas delictivas y se formulan señales de alerta que facilitan la identificación del Lavado de Activos asociado a ellas.

ABC de la extinción de dominio

ABC de la extinción de dominio

Esta cartilla nace como una iniciativa conjunta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria); su finalidad principal es promover la generación de conocimientos y la adopción de buenas prácticas, como herramienta fundamental en la lucha contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT), y sus delitos fuente, que se relacionan con bienes vinculados en procesos de extinción del derecho de dominio.

Mejores prácticas para identificación del beneficiario final

Mejores prácticas para identificación del beneficiario final

El conocimiento del beneficiario final ha sido relevante en la labor de las entidades financieras desde 1977 cuando el gobierno americano expidió la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), no obstante, en los últimos años han tomado especial importancia en el marco del cumplimiento de los estándares internacionales (40 Recomendaciones de GAFI, FATCA, CRS) y en la implementación de los sistemas de ALA/CFT. Esta cartilla da cuenta de la regulación actual, tipologías asociadas con la transparencia en la información de los beneficarios finales de personas y estructuras jurídicas, y las mejores prácticas en su identificación.

Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el comercio exterior y en sus operaciones internacionales relacionadas

Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el comercio exterior y en sus operaciones internacionales relacionadas

Las entidades financieras como administradoras de los riesgos de LA/FT han implementado un sistema de administración que les permite identificar, por cada factor de riesgo, aquellos inherentes a las operaciones que realizan sus clientes en las importaciones y exportaciones por medio de la respectiva entidad financiera. Esta cartilla da cuenta de las operaciones de comercio exterior desde la perspectiva de los declarantes (importadores y exportadores), dada su relación directa con el sector financiero y los riesgos de LA/FT. El análisis realizado parte de un contexto que presenta algunos antecedentes, así como definiciones generales; además, se hace alusión a la normatividad vigente y se detallan tipologías específicas de LA/FT y contrabando asociadas a esta.

Personas expuestas políticamente o públicamente (PEPs)

Personas expuestas políticamente o públicamente (PEPs)

Este documento, publicado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia,Asobancaria, es producto del trabajo de un equipo interdisciplinario de entidades públicas y privadas interesadas en compartir estudios y estadísticas sobre temas bancarios, financieros, económicos, jurídicos y sociales de interés general, dirigidos a prevenir y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo en el subsector de la extracción y comercialización de oro

Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo en el subsector de la extracción y comercialización de oro

Este documento da cuenta del subsector del oro y parte de un contexto que presenta algunos antecedentes así como definiciones generales. Además se hace alusión a la normatividad vigente, y se detallan tipologías específicas de lavado de activos asociadas a este.