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Fecha

2 y 3 de Septiembre

Plataforma

Asobancara Virtual

Patrocinios

Yuly Santos

[email protected]

Cel: 300 345 72 92

Inscripciones

[email protected]

Call Center: 321 456 81 11

¿Por qué ser parte de esta experiencia?

Amenazas y Retos Regionales -Meeting ON- propiciará los espacios de discusión en torno a los temas coyunturales de mayor relevancia y las últimas tendencias en temas de administración y gestión de riesgos de lavado de activos LA, financiación del terrorismo FT y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva FPADM, de manera que estos contribuyan a complementar los conocimientos de los participantes y a fomentar la robustez de las políticas y procesos implementados al interior de las entidades tanto del sector financiero como del sector real.

 

 

¿Cuál es el valor agregado de este programa?

Este Meeting ON le permitirá vivir una experiencia integral dentro del programa intensivo de 4 horas por día, durante 2 días con el objetivo de:

  • Comprender tanto la FT como la FPADM, para generar regulación y políticas que permitan su mitigación y seguimiento.

 

  • Identificar las oportunidades para la optimización del análisis de la información financiera a partir de nuevas herramientas tecnológicas.

 

  • Socializar las amenazas frente al LA, el flujo de los dineros ilícitos y el estado del crimen organizado transnacional, en la actualidad.

 

Todo esto a través de la nueva alternativa “Asobancaria virtual, una experiencia real” una plataforma tecnológica de conocimiento e interacción que está transformando en 2020 la manera de construir conocimiento y que permitirá a las personas seguir en contacto con un mundo de datos, análisis e información de la mano de los mejores conferencistas y las conversaciones más relevantes para el desarrollo social y económico de la región.

Agenda

7:00 AM – 8:00 AM
  • Registro
8:00 AM – 8:05 AM
  • Inicio Experiencia Virtual Primer Día
8:05 AM – 8:10 AM
  • Saludo Santiago Castro, Presidente Asobancaria
8:10 AM – 8:11 AM
  • Intro
8:11 AM – 9:10 AM
  • Conferencia “Las Superintendencias en la lucha frente al LAFT”

       Jorge Castaño – Superintendente Financiero de Colombia – SFC.

       Juan Pablo Liévano – Superintendente de Sociedades de Colombia – SSC.

       Andrés Barreto – Superintendente de Industria y Comercio de Colombia – SIC

SESIÓN 1: FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
9:10 AM – 9:11 AM
  • Intro
9:11 AM – 9:41 AM
  • Conferencia Hacia un marco normativo para la gestión para la gestión del riesgo.

       Jonathan Brewer – Investigador Senior Adjunto, Center for a New American Security.

        Profesor invitado – Kings College. Miembro Asociado Royal United Services Institute.

9:41 AM – 9:50 AM
  • Q&A
9:50 AM – 9:58 AM
  • Break
SESIÓN 2: FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
9:58 AM – 9:59 AM
  • Intro
9:59 AM – 10:39 AM
  • Conferencia: Mejores prácticas para la gestión de riesgo.

        Paul Ahern. Subsecretario General Adjunto del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

10:39 AM – 10:48 AM
  • Q&A
SESIÓN 3: DESAFÍOS EN EL MONITOREO DE ENTIDADES SANCIONADAS
10:48 AM – 110:49 AM
  • Intro
10:49 AM – 11:14 AM
  • Conferencia: Eloise Faria. Market Planning  – Solution Consultant – LATAM, LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS
11:14 AM – 11:19 AM
  • Q&A
11:19 AM – 11:27 AM
  • Break
SESIÓN 4: DISRUPCIÓN DIGITAL 
11:27 AM – 11:28 AM
  • Intro
11:28 AM – 11:48 AM
  • Conferencia: RegTech Nuevas Tecnologías en el cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos.

        Dustin Palmer – Director Ejecutivo y Jefe de Cumplimiento de Crímenes Financieros, Promontory.

11:48 AM – 11:56 AM
  • Q&A
11:56 AM – 12:26 PM

Talleres Virtuales:

LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS – La nueva Tecnología para la Simplificación de los Procesos de Cumplimiento.

PLUS TI – Inteligencia Artificial a través de segmentación para los factores de Riesgo.

  
7:00 AM – 8:00 AM
  • Registro
8:00 AM – 8:04 AM
  • Inicio Experiencia Virtual, Segundo Día
8:04 AM – 8:05 AM
  • Intro
8:05 AM – 8:40 AM
  • “Conversatorio con los entes investigadores”

        Javier Gutierrez – Director,  Unidad de información y Análisis Financiero – UIAF Colombia.
         Ana Catalina Noguera – Delegada para las Finanzas Criminales, Fiscalía General de la Nación.

         Moderador: Juan Pablo Rodríguez – CEO y Socio, Rics Management.

8:40 AM – 9:00 AM
  • Q&A
SESIÓN 5: RIESGOS EMERGENTES
9:00 AM – 9:01 AM
  • Intro
9:01 AM – 9:41 AM
  • Conferencia: COVID – 19 y LAFT: Una perspectiva regional.

Wendy Lora – Directora, Unidad de Análisis Financiero.República Dominicana, Presidenta, GAFILAT.

 9:41 AM – 9:50 AM
  • Q&A
9:50 AM – 10:00 AM
  • Break
SESIÓN 6: PROGRAMA DE SANCIONES OFAC
10:00 AM – 10:01 AM
  • Intro
10:01 AM – 10:21 AM
  • Acciones recientes y sus implicaciones para la región. Andrea Gacki , Directora de OFAC
10:21 AM – 10:27 AM
    LANZAMIENTO PUBLICACIONES ASOBANCARIA 2020 RELACIONADOS CON EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL

    TERRORISMO PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y SUS DELITOS FUENTE

SESIÓN 7: TENDENCIAS DE MONITOREO HOLÍSTICO EN LATINOAMÉRICA CON LA VISIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
10:27 AM – 10:28 AM
  • Intro
10:28 AM – 10:53 AM
  • llian Vasco – VP de Producto y Mercadeo, PLUS TI
10:53 AM – 11:02 AM
  • Break
SESIÓN 8: LAVADO DE ACTIVOS 
11:02 AM – 11:03 AM
  • Intro
11:03 AM – 11:23 AM
  • Flujos internacionales y crimen organizado trasnacional, Gastón Schulmeister, Director del Departamento

       contra la Delincuencia Organizada Transnacional, OEA

11:23 AM – 11:32 AM
  • Q&A
11:32 AM – 11:57 AM
  • Cierre conclusiones
    Liliana Alvis – Vicepresidente de Cumplimiento, Banco Davivienda.
11:57 AM – 12:27 PM

Talleres Virtuales:

LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS – La Nueva Tecnología para la Simplificación de los procesos de Cumplimiento

PLUS TI – Gestión de Riesgos de PLD en el marco de Basilea

 

Inversión
Amenazas y Retos Regionales LA/FT/FPADM -Meeting ON

Tarifa Participantes Nacionales:

COP $800.000
+ IVA (152.000) = $952.000

Tarifa Participantes Extranjeros:

USD 275
Impuestos Incluidos

Incluye

Ingreso a las sesiones académicas a través de la plataforma Asobancaria Virtual, 

certificado de asistencia y memorias.

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