Slider

Fecha

2 y 3 de Septiembre

Plataforma

Asobancara Virtual

Patrocinios

Yuly Santos

ysantos@asobancaria.com

Cel: 300 345 72 92

Inscripciones

eventos@asobancaria.com

Call Center: 321 456 81 11

¿Por qué ser parte de esta experiencia?

Amenazas y Retos Regionales -Meeting ON- propiciará los espacios de discusión en torno a los temas coyunturales de mayor relevancia y las últimas tendencias en temas de administración y gestión de riesgos de lavado de activos LA, financiación del terrorismo FT y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva FPADM, de manera que estos contribuyan a complementar los conocimientos de los participantes y a fomentar la robustez de las políticas y procesos implementados al interior de las entidades tanto del sector financiero como del sector real.

 

 

¿Cuál es el valor agregado de este programa?

Este Meeting ON le permitirá vivir una experiencia integral dentro del programa intensivo de 4 horas por día, durante 2 días con el objetivo de:

  • Comprender tanto la FT como la FPADM, para generar regulación y políticas que permitan su mitigación y seguimiento.

 

  • Identificar las oportunidades para la optimización del análisis de la información financiera a partir de nuevas herramientas tecnológicas.

 

  • Socializar las amenazas frente al LA, el flujo de los dineros ilícitos y el estado del crimen organizado transnacional, en la actualidad.

 

Todo esto a través de la nueva alternativa “Asobancaria virtual, una experiencia real” una plataforma tecnológica de conocimiento e interacción que está transformando en 2020 la manera de construir conocimiento y que permitirá a las personas seguir en contacto con un mundo de datos, análisis e información de la mano de los mejores conferencistas y las conversaciones más relevantes para el desarrollo social y económico de la región.

Agenda

7:30 AM – 8:00 AM
  • Registro
8:00 AM – 8:05 AM
  • Inicio Experiencia Virtual Primer Día
8:05 AM – 8:10 AM
  • Saludo Santiago Castro, Presidente Asobancaria
8:10 AM – 8:55 AM
  • Conferencia “Las Superintendencias en la lucha frente al LAFT”

       Jorge Castaño – Superintendente Financiero de Colombia – SFC.

       Juan Pablo Liévano – Superintendente de Sociedades de Colombia – SSC.

       Andrés Barreto – Superintendente de Industria y Comercio de Colombia – SIC*

SESIÓN 1: FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
8:55 AM – 8:56 AM
  • Intro
8:56 AM – 9:26 AM 
  • Conferencia Hacia un marco normativo para la gestión para la gestión del riesgo.

      Jonathan Brewer – Investigador Senior Adjunto, Center for a New American Security.

       Profesor invitado – Kings College. Miembro Asociado Royal United Services Institute.

9:26 AM – 9:35 AM
  • Q&A
9:35 AM – 9:45 AM
  • Vitrina a la Innovación
9:45 AM – 9:53 AM
  • Break
SESIÓN 2: FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
9:53 AM – 9:54 AM
  • Intro
9:54 AM – 10:34 AM
  • Conferencia: Mejores prácticas para la gestión de riesgo.

       Paul Ahern. Subsecretario General Adjunto del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

10:34 AM – 10:43 AM
  • Q&A
10:43 AM – 10:53 AM
  • Vitrina a la Innovación
10:53 AM – 11:01 AM
  • Break
SESIÓN 3
11:01 AM – 11:02 AM
  • Intro
11:02 AM – 11:22 AM
  • Conferencia
SESIÓN 4: DISRUPCIÓN DIGITAL 
11:22 AM – 11:23 AM
  • Intro
11:23 AM – 11:43 AM
  • Conferencia: RegTech Nuevas Tecnologías en el cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos.

       Dustin Palmer – Managing Director & Head of Financial Crimes Compliance Practice, Promontory.

11:43 AM – 11:51 AM
  • Q&A
11:51 AM – 12:21 PM
  • Taller Virtual
  
7:30 AM – 8:00 AM
  • Registro
8:00 AM – 8:03 AM
  • Inicio Experiencia Virtual, Segundo Día
8:03 AM – 8:43 AM 
  • “Conversatorio con los entes investigadores”

       Javier Gutierrez – Director,  Unidad de información y Análisis Financiero – UIAF Colombia.
       Ana Catalina Noguera* – Delegada para las Finanzas Criminales, Fiscalía General de la Nación.

       Moderador: Juan Pablo Rodríguez – CEO y Socio, Rics Management.

 

8:43 AM – 8:53 AM
  • Break
SESIÓN 5: RIESGOS EMERGENTES
8:53 AM – 8:54 AM
  • Intro
8:54 AM – 9:24 AM
  • Conferencia: COVID – 19 y LAFT: Una perspectiva regional.

       Wendy Lora – Directora, Unidad de Análisis Financiero.República Dominicana, Presidenta, GAFILAT.

 9:24 AM – 9:33 AM
  • Q&A
9:33 AM – 9:43 AM
  • Vitrina a la innovación
9:43 AM – 9:53 AM
  • Break
SESIÓN 6: PROGRAMA DE SANCIONES OFAC
9:53 AM – 9:54 AM
  • Intro
9:54 AM – 10:14 AM
  • Conferencia: Acciones recientes y sus implicaciones para la región. OFAC*
10:14 AM – 10:24 AM
  • Vitrina a la innovación
SESIÓN 7
10:24 AM – 10:25 AM
  • Intro
10:25 AM – 10:45 AM
  • Conferencia
10:45 AM – 10:54 AM
  • Break
SESIÓN 8: LAVADO DE ACTIVOS
10:54 AM – 10:55 AM
  • Intro
10:55 AM – 11:15 AM
  • Conferencia: Flujos Internacionales y crimen organizado trasnacional.

       Gastón Schulmeister – Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, OEA.

11:15 AM – 11:24 AM
  • Q&A
11:24 AM – 11:49 AM
  • Cierre conclusiones
    Liliana Alvis – Vicepresidente de Cumplimiento, Banco Davivienda.
11:49 AM – 12:19 PM
  • Taller Virtual
 

Inversión
Amenazas y Retos Regionales LA/FT/FPADM -Meeting ON

Tarifa Participantes Nacionales:

COP $800.000
+ IVA (152.000) = $952.000

Tarifa Participantes Extranjeros:

USD 275
Impuestos Incluidos

Incluye

Ingreso a las sesiones académicas a través de la plataforma Asobancaria Virtual, 

certificado de asistencia y memorias.

Patrocinadores

Deseo ser contactado
por Asobancaria

para recibir información
de esta experiencia virtual.

Fill out my online form