18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

¿CUÁL ES EL VALOR AGREGADO DEL EVENTO FRENTE A OTROS QUE SE REALIZAN EN EL SECTOR?

Presentación de casos:
- La gran mentira de Bernard Madoff: el mayor fraude bursátil conocido en la historia financiera de los Estados Unidos.
- Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA: reconocidas entidades bancarias han sido sancionadas económicamente por ejecutar deliberadamente programas defectuosos ALA/CFT y ocultarlos a su supervisor y regulador, así como obstruir investigaciones federales en curso.
- Caso de Cooptación del Estado Guatemala: el Comisionado Iván Velásquez presentará el estado actual del caso de cooptación del Estado de Guatemala, en donde, varios de los partidos políticos usaron un complejo esquema financiero que fue empleado para cooptar el poder político por vía electoral, captar fondos del estado y ensamblar una maquinaria para su lavado. La agenda temática: Corrupción, Financiación del terrorismo y Fintech. § Corrupción: o OFAC: de la Lista Clinton a la Lista Trump, pasando del narcotráfico a la corrupción – la Global Magnitsky Human Rights Act promueve la desnarcotización del LAFT y suscita ampliar y profundizar el conocimiento de otras problemáticas como la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, delitos fuentes del LAFT también. o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA o Caso de Cooptación del Estado Guatemala. § Financiación del Terrorismo: o Inteligencia Económica del Terrorismo: Financiación del Terrorismo - los grupos ilícitos apuestan cada vez más a la implementación de las nuevas tecnologías con el propósito de generar mayor rentabilidad en sus actividades delictivas. En este sentido, entender y analizar los principales canales e instrumentos que los grupos terroristas utilizan para financiar sus actividades, permitirá prevenirlas, detectarlas y combatirlas. o Financiación de grupos terroristas: formas de financiación - el contexto mundial de desestabilización económica y política ha proporcionado un sustento en la ejecución de actividades ilícitas por parte de los grupos terroristas. En esta sesión se conocerán algunas de las formas de financiación del terrorismo como, por ejemplo, los secuestros, el contrabando y el tráfico de refugiados, el tráfico de personas, entre otros delitos. § Fintech:
-FinTech en América Latina: estas nuevas tecnologías financieras representan una amenaza para el sistema debido a la escasa regulación que estas tienen frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). En esta sesión los asistentes conocerán sobre los beneficios de las Fintech, sus riesgos de LA/FT inherentes, y las mejores prácticas existentes en otros países en cuanto a la gestión de estos riesgos.
Los invitados internacionales que son expertos y reconocidos autores sobre la materia.