SEMINARIO TALLER EN HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRANZA

Esta capacitación está orientada a los responsables de cartera de las entidades financieras y busca estructurar opciones creaticas para negociar y producir acuerdos efectivos que incidan favorablemente en los indicadores de cartera de la entidad.

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COMO PREVENIR EL FRAUDE POR SUPLANTACION DE PERSONAS – Bogotá y Medellin

Con este seminario - taller el participante podrá conocer sobre:

Documentos de identidad "tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía colombiana"

Dactiloscopia: clases, características de las impresiones dactilares, como obtener un dactilograma nítido, entre otros temas.

Grafología y Grafotecnia (firmas y sellos): modalidades de falsificación de firmas, sellos secos, sellos mojados, sellos protectores, modalidades de falsificación de sellos, entre otros temas.

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SARO

Este seminario está orientado a brindar elementos conceptuales y prácticos para la construcción de bases cuantitativas e indicadores para la cuantificación del riesgo operativo

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SARLAFT – Bogotá y Medellin

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia - ASOBANCARIA - ha estructurado un programa de capacitación introductoria para abordar los temas sobre Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en el cual se desarrollan los puntos esenciales de las últimas normas colombianas y estándares internacionales sobre la materia, y a su vez se prepara el tránsito de la gestión preventiva hacia la administración de riesgos, conocimiento necesario para la formación de los funcionarios del sector financiero y otros sectores .

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INGENIERÍA SOCIAL: EL LADO HUMANO DEL HACKING

Todas las organizaciones tienen una vulnerabilidad en común: los humanos. Los humanos. A pesar de que el factor  humano es el recurso más valioso de una organización tristemente es la cadena más vulnerable en la seguridad de la información, en este curso estaremos explotando esas debilidades.

Los participantes de este curso podrán aprender las estrategias y técnicas utilizadas en la Ingeniería Social (IS). Asimismo se discutirán los aspectos éticos de los ataques de ingeniería social, así como el proceso de seleccionar las potenciales víctimas de ataques, estrategias de colectar información, crear reportes y planificar el ataque.

Finalmente se discutirán las medidas necesarias para identificar cuando se es víctima de un ataque de IS así como también como protegerse y crear una cultura de seguridad en informática en las empresas. A su vez se analizaran los aspectos de cómo desarrollar políticas efectivas para la prevención, identificación y protección de ataques de IS.

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EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El pasado 2011, fue sin duda un año sellado por concretos avances en definiciones, exigencias y normativas que contribuyeron a la implementación del modelo. Desde la Ley 1480, con su Estatuto del Consumidor, el Decreto 4809 que establece nuevas obligaciones en materia de "fijación, difusión, y publicidad de tarifas y precios de los servicios y productos ofrecidos al público" y Circulares Externas de la Superfinanciera, tales como las 038 y 039,  ratifican esta realidad.

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FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

• Dar a conocer la aplicación en las entidades financieras extranjeras a USA.
• Orientar a los profesionales de las instituciones financieras para permitirles una mejor evaluación en cuanto a la adopción del Acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de USA en relación a la ley FATCA o las consecuencias de la no firma de tal Acuerdo.
• Demostrar las obligaciones bajo el Acuerdo.
• Explicar la debida diligencia requerida bajo el Acuerdo para identificar cuentas de personas de USA.

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VALORACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS

Los asistentes al seminario obtendrán las herramientas conceptuales y prácticas apropiadas para entender la normatividad y/o reglamentación emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia, las Cámaras de Compensación, el Banco de la República y los Depósitos Generales de Depósito, respecto de los productos derivados.

Se realizará un análisis pormenorizado de la valoración y la dinámica contable de la nueva norma de Instrumentos Financieros Derivados (IFD) que se encuentra en el nuevo Capítulo XVIII de la Circular Básica Financiera y Contable de la Superintendencia Financiera, que entro a regir en Enero-2009. Para ello, se realizarán talleres con el objetivo de que se entienda la valoración y contabilización de los IFD

Seminario: TALLER PRÁCTICO SOBRE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO

El taller práctico sobre herramientas de gestión del riesgo operativo busca ahondar en conceptos como: esquemas de gestión: la visión integradora, técnicas cualitativas y cuantitativas para la gestión del riesgo, técnicas impulsadas por el banco de basilea, la autoevaluación, construcción de las bases de datos, indicadores de gestión y metodologías.

COBERTURA USANDO PRODUCTOS DERIVADOS: FORWARDS

En el mundo de hoy los intercambios comerciales requieren nuevas herramientas que permitan agilizar y flexibilizar los negocios. Por ello, es indispansable conocer en profundida las bases del nuevo comercio como tambien estar al día en las últimas tendencias. Este seminario presenta en marco teórico de los productos derivados, ofreciendo una capacitación y entrenamiento para los funcionarios de las entidades asistentes. Así mismo se prondrá en práctica los conceptos aprendidos a través de talleres aplicados al mercado de Forwards en Colombia.

MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Este curso esta diseñado para combinar la teoría, las mejores prácticas mundiales y explorará los problemas y retos que tienen los banqueros en la administración de este riesgo. Todos los asistentes recibirán documentación completa del curso para su utilización antes y durante el programa, Esto le permitirá regresar a su entidad con una amplia y valiosa fuente de información para futuras referencias.

Negociación y cobranza Bogotá - Cali

Estructurar opciones creativas con los deudores para negociar y producir acuerdos efectivos que incidan favorablemente en los indicadores de la cartera de la entidad, a partir de un método efectivo, comprobado en las áreas de recuperación, que incluyen conferencias, sesiones de análisis de casos y talleres prácticos que promueven la orientación al logro, la empatia, la planeación, la comunicación asertiva, el pensamiento integrador y la creatividad.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Supervisión basada en riesgos, Enfoque de la superintendencia de Colombia: Elementos del Gobierno Corporativo y su relación con las activades de supervisión de las distintas delegaturas de la SFC, Un Modelo Integrador: Gobierno Corporativo, Administración de los Riesgos y Cumplimiento Normativo como pilares de la organización virtuosa del futuro. La visión integradora y la supervisión de los organismos de contralor.

REGIMEN CAMBIARIO E INVERSIONES INTERNACIONALES MEDELLIN

Dar a conocer las obligaciones legales derivadas del régimen cambiario de inversión extranjera y de los intermediarios del mercado.

Temas a tratar:

• Generalidades y obligaciones del regimen cambiario.
• Generalidades y obligaciones del regimen de inversiones internacionales
• Generalidades y obligaciones especificas de los intermediarios del mercado cambiarioy cuentas corrientes en moneda extranjera.

Información exógena cambiaria.

SEMINARIO TALLER GUIDANCE SOFTWARE ENCASE 1

Este entrenamiento especializado ofrece a los participantes una compresión del manejo apropiado de la evidencia digital, desde el momento inicial de la incautación del computador o cualquier medio electrónico hasta la adquisición (copia electrónica de evidencia digital) que se procesa luego del análisis de los datos, concluyendo con el archivo y validación de la información.

Este práctico curso utiliza la aplicación EnCase, reconocida mundialmente como la "mejor de su categoría" para las investigaciones digitales y la respuesta a incidentes como fugas de información o fraudes económicos, entre otros. Además, cuenta con prácticos ejercicios y simulaciones de la vida real.?Los participantes obtendrán una certificación de Guidance Sotfware en EnCase a través de nuestro convenio con la firma Forward Discovery.
UN CURSO DE CAPITAL IMPORTANCIA QUE NO SE PUEDE PERDER.

CERTIFICACION FIBA AML/CA - ORGANIZADO POR ASOBANCARIA

El instituto de FIBA, de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute), en cooperación con la Universidad Internacional de Florida (FIU) surge en respuesta a la alta demanda de instituciones financieras de recibir entrenamiento que refleje la compleja realidad de la tarea de cumplimiento en materia de Prevención y Control de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Inscribase hoy para el curso de Certificación: AML/CA: FIBA-FIU AML Certificación Nivel Asociado y obtenga su certificación y prestigiosa designación AML/CA.

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