18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

días
Fecha: 31 de Mayo, 01 de Junio de 2018

Lugar: Hotel Hilton – Cartagena (Avenida Almirante Brion, el Laguito)

¿Cuáles son los diferenciales del evento frente a los de años anteriores?

  • Los temas de los talleres del día miércoles previo al congreso:
    • Impacto de las acciones de extinción de dominio en el sector financiero:
    • Generalidades de segmentación en los sistemas de administración de riesgo LAFT del sector real
  • Presentación de casos:
    • La gran mentira de Bernard Madoff: el mayor fraude bursátil conocido en la historia financiera de los Estados Unidos.
    • Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA): sanciones por programas defectuosos ALA/CFT y obstrucciones a investigaciones federales.
    • Caso de cooptación: complejos esquemas financieros para cooptar el poder político por vía electoral, captar fondos del estado y ensamblar una maquinaria para su lavado.
  • La agenda temática: Corrupción, Financiación del Terrorismo y Fintech.
  • Los invitados internacionales que son expertos y reconocidos autores sobre la materia.

18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

 

Incluye:
Almuerzo, Diploma y Memorias.

 

Lugar:
Hotel Hilton – Cartagena (Avenida Almirante Brion, el Laguito)

 

Fecha:
30 de Mayo de 2018: Talleres especializados (cupos limitados).
31 de Mayo y 01 de Junio de 2018: Congreso

Inversión

Hasta el 20 de Abril*:

 

Tarifa Participantes Nacionales: COP$ 2’134.650 + IVA ($426.930 ) = $2’561,580

Tarifa Participantes Extranjeros:  USD 853  Impuestos Incluidos

Desde el 21 de Abril:

 

Tarifa Participantes Nacionales: COP$ 2’247,000 + IVA ($426.930 ) = $2’673,930

Tarifa Participantes Extranjeros:  USD 890 Impuestos Incluidos

*Obtenga el 5% de descuento condicionado por inscripción y pago hasta el 20 de Abril de 2018.

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¿Cuál es el desafío 2018?

  • Conocer la tendencia de cambio del narcotráfico a la corrupción como la desnarcotización del fenómeno.
  • Financiación del terrorismo: explorar nuevos casos, tipologías y cifras.
  • Descubrir lo bueno, lo malo y lo feo de las fintech.

Invitación de nuestros Speakers

Agenda

2:00 PM – 5:30 PM
SESIONES ESPECIALIZADAS

Sector financiero

Tito Perilla Estrada – Abogado Máster experto en Extinción de Dominio.
Impacto de las acciones de extinción de dominio en el sector financiero 

 

 

Sector real y empresarial

Francisco Sotomayor – Subdirector Estrategia y Análisis, Unidad de Información y Análisis Financiero / Reporte de Operaciones Sospechosas.

 

Esteban Tobón – Master en Gestión de Riesgos de la universidad Rey Juan Carlos y Ealde Business School de España/ Generalidades para la segmentación en los sistemas de administración de riesgo LAFT del sector real.

8:30 AM – 09:30 AM
Instalación

Santiago Castro Gómez – Presidente de Asobancaria de Colombia
Jorge Castaño Gutiérrez – Superintendente Financiero de Colombia
Juan Francisco Espinosa Palacios –  Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.

9:30 AM – 10:30 AM
OFAC: de la Lista Clinton a la Lista Trump, pasando del narcotráfico a la corrupción

Mark Samara – Director Asistente de la División de Crimen y Narcóticos para el Hemisferio Occidental, OFAC, Departamento del Tesoro.

11:00 AM – 12:00 AM
La gran mentira de Bernard Madoff

Diana Henriques – Periodista financiera, Phi Beta Kappa “The Elliott School of International Affairs at the George Washington University”

12:00 AM – 01:00 PM
La Corrupción un problema de todos

Néstor Humberto Martínez –  Fiscal General de la Nación.

2:30 PM – 03:30 PM
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA

Casos de estudio
Andy Spalding – Docente de la Academia Internacional Anticorrupción de la Universidad de Richmond y editor del FCPA blog.

04:00 PM – 04:30 PM
Retos en la reincorporación de la población Fariana

Andrés Stapper – Director, Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

04:30 PM – 05:30 PM
Caso de Cooptación del Estado Guatemala

Iván Velásquez Gómez – Comisionado Internacional contra la impunidad en Guatemala.

7:30 PM Cóctel casa Rafael Núñez

08:30 AM – 10:00 AM
Formas de financiación de grupos terroristas

Loretta Napoleoni – Especialista en terrorismo, economía y mundo árabe de Universidad Johns Hopkins y en la London School of Economics, experta internacional en la financiación del terrorismo.

10:00 AM – 11:00 AM
FinTech en América Latina

Diego Tovar – CEO, Everis Colombia

11:30 AM – 01:00 AM
Trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de activos

Carlos Andrés Pérez – Máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad para la Paz, Coordinador de Proyecto Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Conferencias Simultáneas

02:30 PM – 03:30 PM
Sector Financiero
Implementación efectiva del Área Compliance.

Barbara Falero – Gerente de División Cumplimiento y Ética, Credicorp

Carlos Diaz – Oficial de Cumplimiento, Banco Itaú

3:30 PM – 04:30 PM
Legalización del cannabis: experiencias y mitigación de los riesgos LAFT.

Ricardo Sabella – Especialista Certificado en Delitos Financieros (ACFCS). Socio Director, BST Global Consulting.

Rodrigo Arcila – Candidato a PHD De la Facultad de Economía de la Universidad de Belgrado. Presidente Asocolcanna

02:30 PM – 04:30 PM
Sector Real
Panel: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Lina Constanza Cuartas – Gerente de Servicios Administrativos, Corona. ·

Pedro Lozano – Jefe de control interno – área Compliance, Coca- Cola Femsa.

Lina Quintero – Oficial de Cumplimiento, Grupo Éxito.

Moderador: Juan Pablo Rodríguez – Presidente de Rics Management

05:00 PM – 05:30 PM

Clausura
Cooperación internacional, herramienta fundamental en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Silvina Rivarola – Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Soporte y Cumplimiento de Membresía, Grupo Egmont, y Director de la División de Asuntos Internacionales de la UIF Argentina

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