18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

días
Fecha: 31 de Mayo, 01 de Junio de 2018

Lugar: Hotel Hilton – Cartagena (Avenida Almirante Brion, el Laguito)

¿Cuáles son los diferenciales del evento frente a los de años anteriores?

  • Los temas de los talleres del día miércoles previo al congreso:
    • Impacto de acciones de extinción de dominio en el sector financiero:
    • Generalidades de segmentación en los sistemas de administración de riesgo LAFT del sector real
  • Presentación de casos:
    • La gran mentira de Bernard Madoff: el mayor fraude bursátil conocido en la historia financiera de los Estados Unidos.
    • Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA): sanciones por programas defectuosos ALA/CFT y obstrucciones a investigaciones federales.
    • Caso de cooptación: complejos esquemas financieros para cooptar el poder político por vía electoral, captar fondos del estado y ensamblar una maquinaria para su lavado.
  • La agenda temática: Corrupción, Financiación del Terrorismo y Fintech.
  • Los invitados internacionales que son expertos y reconocidos autores sobre la materia.

18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

 

Incluye:
Almuerzo, Diploma y Memorias.

 

Lugar:
Hotel Hilton – Cartagena (Avenida Almirante Brion, el Laguito)

 

Fecha:
30 de Mayo de 2018: talleres especializados (cupos limitados).
31 de Mayo y 01 de Junio de 2018: Congreso

 

Tarifa Participantes Nacionales: COP$ 2’134.650 + IVA ($426.930 ) = $2’561.580

Tarifa Participantes Extranjeros:  USD 853 Impuestos Incluidos

Obtenga el 5% de descuento condicionado por inscripción y pago hasta el 20 de Abril de 2018

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¿Cuál es el desafío 2018?

  • Conocer la tendencia de cambio del narcotráfico a la corrupción como la desnarcotización del fenómeno.
  • Financiación del terrorismo: explorar nuevos casos, tipologías y cifras.
  • Descubrir lo bueno, lo malo y lo feo de las fintech.

Invitación de nuestros Speakers

Agenda

2:00 PM – 5:00 PM
TALLERES SIMULTÁNEOS

Taller sector financiero

Tito Perilla Estrada – Abogado Máster experto en Extinción de Dominio.
Impacto de acciones de extinción de dominio en el sector financiero 

 

 

Taller sector real y empresarial

Francisco Sotomayor – Subdirector Estrategia y Análisis, Unidad de Información y Análisis Financiero. / Reporte de Operaciones Sospechosas.

 

Esteban Tobón – Master en Gestión de Riesgos de la universidad Rey Juan Carlos y Ealde Business School de España / Generalidades para la segmentación en los sistemas de administración de riesgo LAFT del sector real.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:30 AM – 09:30 AM
Instalación

Santiago Castro Gómez – Presidente de Asobancaria, Colombia
Jorge Castaño Gutiérrez – Superintendente Financiero de Colombia, Colombia
Juan Francisco Espinosa Palacios –  Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.

9:30 AM – 10:30 AM
OFAC: de la Lista Clinton a la Lista Trump, pasando del narcotráfico a la corrupción

John Smith* – Director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.

11:00 AM – 12:00 AM
La gran mentira de Bernard Madoff

Diana Henriques – Periodista financiera, Phi Beta Kappa de “Elliott School of International Affairs University”

12:00 AM – 01:00 PM
Panel: la Corrupción un problema de todos

Fernando Carillo Flórez* – Procurador General de la Nación
Néstor Humberto Martínez* – Fiscal General de la Nación
Edgardo José Maya* – Contralor General de la Nación
Gabriel Cifuentes Ghindini* – Secretario de Transparencia.
Moderador: Pendiente por definir*

2:30 PM – 03:30 PM
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA

Casos de estudio:
Rabobank – culpable, por el lavado de activos de narcóticos en México. multa de USD 369 millones. 
U.S. Bank- programa de lavado de dinero defectuoso. Multa de USD 613 millones.
Andy Spalding – Docente de la Academia Internacional Anticorrupción de la Universidad de Richmond y editor del FCPA blog.

04:00 PM – 05:00 PM
Caso de Cooptación del Estado Guatemala

Iván Velásquez Gómez – Comisionado Internacional contra la impunidad en Guatemala.

7:30 PM Cóctel casa Rafael Núñez

08:30 AM – 09:30 AM
Financiación de grupos terroristas: formas de financiación

Loretta Napoleoni – Especialista internacional en la financiación del terrorismo.

09:30 AM – 10:30 AM
Inteligencia Económica del Terrorismo: Financiación del Terrorismo

Fernando Esteve Mora – Universidad Autónoma de Madrid, España.

11:00 AM – 11:45 AM
FinTech en América Latina

Fermín Bueno*- Cofundador y socio de Finnovista.

11:45 AM – 12:30 AM
Trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de activos

Carlos Andrés Pérez – Coordinador de Proyecto Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

 

 

Conferencias Simultáneas

02:30 PM – 03:30 PM
Sector Financiero
Implementación efectiva del Área Compliance.

Antonio del Campo – BBVA.
Barbara Falero – VP Compliance, BCP.
Carlos Diaz – Oficial de Cumplimiento, Banco Itaú

3:30 PM – 04:30 PM
Legalización del cannabis: experiencias y mitigación de los riesgos LAFT.

Ricardo Saabella – Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS). Socio Director, BST Global Consulting.

Rodrigo Arcila – Candidato a PHD De la Facultad de Economía de la Universidad de Belgrado. Presidente Asocolcanna

02:30 PM – 04:30 PM
Sector Real
Panel: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Lina Constanza Cuartas Hincapie – Gerente de Servicios Administrativos, Corona. ·

Pedro Lozano – Jefe de control interno – área Compliance, Coca- Cola Femsa.

Lina Quintero – Oficial de Cumplimiento, Grupo Éxito.

Moderador: Juan Pablo Rodríguez – Director y Socio de Rics Management.

05:00 PM – 05:30 PM
Clausura

Pendiente por definir

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