AGENDA | 15 CONGRESO DE DERECHO FINANCIERO

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JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE  – HOTEL INTERCONTINENTAL CARTAGENA 

8:00a.m. – 9:00
a.m.
Sesión de Instalación
Santiago Castro Gómez – Presidente Asobancaria
Gerardo Hernández Correa Superintendente Financiero 
David Luna Sánchez – Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Sesión Economía Digital 

9:0
0a.m. – 9:30.am.
Economía Digital 
Conferencista: 
David Luna Sánchez – Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

9:3
0a.m. – 10:15.am.
Marco Jurídico de la Economía Digital 
Conferencista: 
Lorenzo Villegas Carrasquilla – Socio Lorenzo Villegas Consultores.
10:15a.m. – 10:45a.m. Café

10:
45a.m. – 11:30a.m.
  Fintech– Arbitrajes regulatorios  
Conferencista: 
Kim Prior – Socia del Grupo de Banca, Finanzas y Grandes Proyectos de Baker & McKenzie, Oficina Norteamérica.

11:30am – 12:45pm

Novedades de la administración de justicia
Conferencistas:
Medidas cautelares
Pablo Felipe Robledo – Superintendente de Industria y Comercio
Pruebas digitales
Ulises Canosa Suárez – Vicepresidente Ejecutivo Servicios Jurídicos y Secretario General BBVA
Aspectos prácticos de la oralidad
Martín Bermúdez Muñoz – Socio Martín Bermúdez Asociados
12:45p.m. – 2:15p.m. Almuerzo

 


2:15p.m. – 3:45p.m.

Panel Comercio electrónico y pasarelas de pago 
Conferencistas:  
José Fernando Vélez Presidente PayU
Julián Abril Fonseca – Director de Innovación Grupo AVAL
Gustavo Vega Villamil – Presidente ACH Colombia
Moderador: Pilar Cabrera Portilla Directora de Regulación y Asuntos Públicos Grupo Bancolombia
3:45p.m. – 4:15p.m. Café

4:15p.m. – 5:30p.m.
Registro de Facturas Electrónicas – Factoring 
Conferencista:  
Santiago Ángel Jaramillo – Director de Regulación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Germán Acevedo CamposPresidente de la Asociación Latinoamericana de Factoring
8:00p.m. Coctel de Bienvenida
Hotel Casa Conde de Pestagua
 
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE – – HOTEL INTERCONTINENTAL CARTAGENA
Sesión Coyuntura Nacional

 

9:00a.m. – 10:00a.m.

Basilea IV: Requerimientos de capital a través de riesgo operativo y entidades sistémicamente importantes 
Conferencistas: 
Rafael González-GallarzaSocio Garrigues España
Mauricio Rosillo Rojas –Vicepresidente Jurídico Grupo Bancolombia

 

10:00am – 11:15am

Nuevos esquemas de financiación  
Conferencistas:  
David Salamanca Rojas – Director Unidad de Regulación Financiera (URF)
Dairo Estrada – Investigador Principal del Banco de la República
11:15a.m. -11:45a.m. Café 

11
:45p.m. – 12:30p.m.
Neurobranding: Eje de la propuesta de valor en el Sector Financiero  
Conferencista:
José Ricardo Franco Mojica– Profesor Universidades de Los Andes y EAFIT
12:30p.m. – 2:00p.m. Almuerzo


2
:00p.m. – 3:30p.m.
Mercado de Valores: Alianza Pacífico  
Conferencistas: 
Felipe Lega Gutiérrez – Delegado para Intermediarios de Valores y otros Agentes, Superintendencia Financiera de Colombia
Javier Díaz Fajardo – Vicepresidente Comercial Bolsa de Valores de Colombia
María José Ramírez – Presidente Larrain Vial Colombia
Luis Miguel Gonzalez – Presidente Credicorp Capital
Moderadora:
Liz Marcela Bejarano Castillo – 
Directora Financiera y de Riesgo de Asobancaria
3:30p.m.4:00p.m. Café


4:00p.m. – 5:15p.m.
Panel Transparencia y Corrupción Transnacional 
Conferencistas: 
Francisco Reyes Villamizar – Superintendente de Sociedades
Camilo Enciso Vanegas – Secretario de Transparencia, Presidencia de la República
Moderador: César Reyes Acevedo – Delegado para Riesgo de Lavado de Activos, Superintendencia Financiera de Colombia

(*)Por confirmar

AGENDA | 5° ENCUENTRO TRIBUTARIO

4 de agosto de 2016  Hotel JW Marriott – Bogotá

 

8:00 a.m.
8:30a.m.
 Instalación – Santiago Castro, Presidente Asobancaria

8:30a.m.
10:00a.m.

Base gravable establecida como utilidad contable en las entidades financieras bajo NIIF.
Deloitte
Mario Andrade – Socio Líder área de Servicios legales y tributarios.
Ernst & Young.
Juan Pablo Martínez – Socio Impuestos contables y de asesoramiento de riesgo.
KPMG
Oswaldo Perez – Socio de Impuestos y servicios Legales.
PWC
Carlos Mario Lafaurie –  Socio Principal Impuestos y Servicios Jurídicos.
Moderador.
Ruth Yamile Salcedo Younes – Directora de Asesoría Fiscal
y Gestión de Impuestos del BBVA.

10:00a.m.
11:15a.m.

Finanzas públicas en temas del post conflicto – Impacto en la tributación.
Rafael Pardo Rueda  Alto Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Presidencia de la República
Antonio Navarro Wolf – Honorable Senador de la República
Ivan Duque Márquez – Honorable Senador de la República
Moderador.  José Manuel Acevedo – Periodista y Analista Político en RCN Radio.

11:15a.m.- 11:45a.m.

Café

11:45a.m.
12:30p.m.

Limite créditos financieros – Acción 4 BEPS. Deducciones de intereses y otros pagos financieros.
Natalia Aristizabal Asesora Tributación Internacional e Intercambio de Información Tributaria, DIAN.
Gustavo Peralta Asesor del Director General, DIAN.

12:30p.m.- 2:00p.m.

Almuerzo

2:00p.m
3:30p.m.

Efectos fiscales de la economía digital.  
Gregory G. Pavin Socio Principal Servicios Financieros, Ernst & Young Estados Unidos
Lisandro Junco Director de Impuestos de Bogotá

3:30p.m.- 3:45p.m.

Café

3:45p.m.
5:15p.m.

Impuesto a los dividendos y la doble tributación.
1. Juan Guillermo Ruiz  Socio fundador Posse Herrera Ruiz.
2. Lucy Cruz de Quiñones. –  Socia fundadora Quiñones Cruz.
3. Felipe Yáñez  Director Corporativo de Impuestos en Mazars, Chile
Moderador. José Manuel Castro Docente Investigador, Universidad Externado de Colombia.

|Agenda|16° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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JUEVES 28 DE JULIO DE 2016  
7:00 a.m. –  8:00 a.m. Inscripciones  
 8:00 a.m. – 9:00 a.m. Instalación
 Santiago Castro Gómez, Presidente de Asobancaria, Colombia.
 Gerardo Hernández Correa, Superintendente Financiero de Colombia, Colombia
 Francisco Reyes VillamizarSuperintendente de Sociedades, Colombia.
 9:00 a.m. — 10:00 a.m. Política Nacional en torno a los acuerdos y el proceso de Paz
En este espacio los Ministerios darán a conocer los puntos más importantes relacionados con los acuerdos de la Habana, posconflicto y construcción de paz, así como los importantes avances que ha tenido el sistema de prevención, investigación, judicialización y sanción del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el combate a la criminalidad organizada en este cuatrienio de periodo  Gobierno Santos,  lapso de tiempo que coincide con el período que considerará el FMI para llevar a cabo su evaluación.
Panelistas:  
 Carlos Medina Ramírez, Viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho, Colombia.
 Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro de Defensa, Colombia.
Moderador: 
 José Manuel Gómez, Vicepresidente Jurídico de Asobancaria, Colombia.
10:00 a.m. – 10:15 a.m. Café visita a la muestra comercial
10:15 a.m. — 11:15 a.m. Crimen Organizado, Más y Mejores Insumos Probatorios del Lavado Patrimonial y Reducciones en los Índices de Delitos Organizados: La Experiencia Internacional
La complejidad que este delito ostenta a nivel global ha impedido que la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNOTC) defina este flagelo, y por el contrario ha enmarcado en él a todas las actividades criminales serias con fines de lucro que tienen implicaciones internacionales.
En este espacio, conocerán las principales conclusiones sobre el crimen organizado, sus vínculos con la corrupción política, su modus operandi, y las fases de integración de dineros ilícitos a la economía.
Conferencista:
 Edgardo Buscaglia, Investigador Principal en Derecho y Economía, Universidad de Columbia.
 11:15 a.m. — 12:15 p.m. Acciones OFAC, impacto en el sector financiero Ley Kingpin y sector real
En este espacio contaremos con la presencia de un reconocido experto del gobierno norteamericano, quien los ilustrará sobre las medidas que su Gobierno ha adoptado con ocasión a los recientes casos de Lavado de Activos en los cuales se involucran directamente entidades bancarias y empresas del sector real.
Conferencistas:
 John Smith, Director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.
 Mark Samara, Director Asistente de la División de Crimen y Narcóticos para el Hemisferio Occidental de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros(OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.
 12:15 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo
Sesiones simultáneas de 2:00 p.m. a 3:30 p.m.  
 Sector Financiero  Sector Real   

2:00 p.m. –  2:45 p.m.
FIFAGATE
El sonado caso de corrupción en la FIFA dejó en evidencia la impunidad que genera la ausencia de controles patrimoniales en las naciones y sus implicaciones.
El conferencista les presentará un análisis del caso y sus principales conclusiones.
Conferencista:
 
Carlos Burundarena, Director Fundador de Business Compliance Solutions (BCS), Argentina.

2:45 p.m. – 03:30 p.m.
Desafíos en la implementación de programas de prevención en LA/FT en el sector financiero (Seguros, Pensiones y Fiducia)
Los seguros, las fiducias y el sistema de pensiones son canales que en la mayoría de los casos, requieren los actores al margen de la ley para dar apariencia de legalidad a los recursos o bienes que administran. Por esta razón, en este espacio se presentan los desafíos que las empresas vinculadas a estas áreas del sector financiero deben asumir a la hora de establecer sistemas de gestión de riesgo de LA/FT en donde el conocimiento o seguimiento del cliente podría estar dirigido a más de un actor.
Conferencistas:
2:45 p.m. – 3:05 p.m.

 Camilo Antonio Buitrago Pereira, Director de Prevención del Crimen Financiero, Old Mutual, Colombia
3:10 p.m. a 3:30 p.m.
Vivianne Sarniguet Kuzmanic, Gerente Regional, Chubb Group, Chile.


2:00 p.m. – 3:30 p.m.
Panel: Desafíos en la implementación de programas de prevención en LA/FT
La norma actual obliga a algunas empresas del sector real a establecer programas para prevenir la materialización de los delitos de LA y FT, en este sentido las empresas, grupos empresariales o compañías deberán asumir grandes retos estructurales, administrativos, de generación de conocimiento, entre otros.Algunos de estos, se presentarán en este panel en el que contaremos con la experiencia de grandes empresas de los diferentes actores económicos.
Panelistas: 
 Sandra Milena León Martínez, Gerente de Cumplimiento Cementos Argos, Colombia
 María Juliana Albán, Vicepresidenta Corporativa de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento de Ecopetrol, Colombia. Oficial de Cumplimiento, Colombia.
 Jenny Marcela Hernández Guayacán, Oficial de Cumplimiento de Telefónica, Colombia.
Moderador:
 Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Consultor para Asobancaria en Prevención de Lavado de Activosy Financiación del Terrorismo, Colombia.
03:30 p.m. – 4:00 p.m. Café – Visita a la muestra comercia
Sesiones simultáneas de 2:00 p.m. a 3:30 p.m.  
 Sector Financiero  Sector Real   

4:00 p.m. 4:45 p.m.
Entendiendo el financiamiento del terrorismo 
El LA y la FT son dos delitos que presentan características de operaciones similares, no obstante la Financiación del Terrorismo se puede presentar a través de fondos de origen legal e ilegal, dificultando los procesos de identificación de este tipo de operaciones. En este espacio, un experto en la materia ilustrará al auditorio sobre la forma como se materializa este delito y como los grupos delincuenciales logran su financiamiento.
Conferencista:
Iván Galvis, 
Psicólogo Forense, Rics Management, Colombia.


4:00 p.m.
4:45 p.m.
Esquema general de auditoria del sistema LA/FT

El papel que los auditores y las firmas contratadas tienen en materia de LA / FT ha tomado especial relevancia con la modificaciones que han surtido las diferentes legislaciones, es por esto que en el Congreso se abre este espacio para presentar las principales características y hallazgos que deben ser tenidos en cuenta tanto para el sector real como para el financiero.
Conferencistas:
4:00 p.m. – 4:20 p.m.
 Steven Koegler, Experto en Gestión de Riesgos y Auditoria, Colombia.
4:25p.m. – 4:45 p.m.
 Sandra Libonatti, Jefe Unidad de Control de Lavado de Activos, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Uruguay.

4:45 p.m. 5:30 p.m.
Rastreando el Dinero para Combatir el Terrorismo, Crimen Organizado, y la Corrupción
Combatir las redes terroristas requiere de una estrategia multidimensional en busca de fortalecer el Estado de Derecho y mejorar la transparencia de las naciones. En este espacio, la experta en redes ilícitas, contraterrorismo y amenazas financieras presentará el marco global de las incidencias económicas y sociales que tienen las acciones adelantas por las redes ilícitas.
Conferencista:
 Celina Realuyo, Profesora en el William J. Perry, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad de Defensa Nacional (NDU), Estados Unidos.


4:45 p.m.
5:30 p.m.
Profesionalización del Oficial de Cumplimiento
Las 40 recomendaciones del GAFI han traídos grandes desafíos para los países y han llevado a que los profesionales se preparen adecuadamente para poder desempeñar su papel de Oficiales o empleados de Cumplimiento y de auditores. Hasta hace poco existían una serie de certificaciones internacionales que avalaban los conocimientos y experticia de los Oficiales o empleados de cumplimiento, no obstante, esto cambio. En este espacio conocerán las razones, implicaciones, y resultados de estas medidas en México.
Conferencista:
 Miguel Tenorio Santoyo, Director General, EQAICC SC, México.
08:00 p.m. Coctel – Club de Pesca 
VIERNES 29 DE JULIO DE 2016 
8:30 a.m. – 9:15 a.m. Evaluaciones Mutuas GAFILAT 
Balance y lecciones aprendidas
Como resultado de las evaluaciones mutuas que el GAFILAT realiza a los sistemas ALA / CFT, se establecen procesos de seguimiento en los que se verifican los avances de los países a fin de superar las principales deficiencias identificadas. En esta oportunidad, Panamá compartirá su experiencia en el marco de las evaluaciones y del proceso de seguimiento a sus sistema ALA / CFT.
Conferencista:
 Lic. Alejandro Melo Tuñón, Director (e) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Panamá.
9:15 a.m. 10:00 a.m.  Cuarta Ronda, Colombia preparándose para el 2017
En 2017 se hará efectiva la evaluación que el GAFILAT realizará a Colombia sobre su sistema ALA / CFT. En este espacio, el Gobierno Nacional socializará como se ha preparado el país para esta.
Conferencista:
 Carmen Maritza González Manrique, Directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia.
10:00a.m.-10:15a.m. Charla comercial, beneficiarios finales: ¿misión imposible?
Patricia Barrios, 
Bureau Van DIJK
10:15 a.m. – 10:45 a.m. Café – Visita a la muestra comercial
Sesiones simultáneas de 10:45 a.m. a 12:15 p.m.  
 Sector Financiero  Sector Real   

10:45 a.m. 11:30 a.m. 
Beneficiarios Finales / PEPS
Algunos de los procesos que mayor complejidad presentan en el desarrollo y administración de los programas de prevención de LA/FT son los relacionados con el conocimiento de los beneficiarios finales y la identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs). En este espacio se conocerán las experiencias y buenas prácticas que han adoptado algunos países con regulación específica en estos temas.
Conferencistas:
10:45 a.m. 11:05 a.m. 
 Juan Carlos Medina Carruitero, Presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), FELABAN, ExPresidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú
11:10 a.m. 11:30 a.m. 
 Carlos Pereira Olmedo, Presidente del Banco Nacional de Fomento, Paraguay.


1
0:45 a.m. 12:15 p.m. 

Casos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Región 
En este espacio se presentarán las lecciones aprendidas  en los casos que fueron sujetos de investigación por parte de las diferentes unidades investigativas tanto internacionales como locales y en los diferentes marcos de actuación (presencial o virtual).
Conferencistas:
10:45 a.m. 11:30 a.m. 
 Joseph Viera, Agente de la División del Caribe, Administración para el Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Estados Unidos.
11:30 a.m. 12:15 p.m. 
 Teniente Coronel Fredy Bautista, Jefe del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), Colombia.

11:30 a.m. 12:15 p.m. 
Desafíos de Prevención de LA/FT en la Inclusión Financiera, Microfinanzas
Los diferentes productos financieros y nichos de mercado generan retos para el sector en materia de prevención de LA / FT. En este Congreso Oficiales de Cumplimiento de entidades financieras de la región enfocadas en el nicho de las microfinanzas, presentarán sus experiencias y los retos que han tenido que afrontar y los que deberán superar con los cambios normativos que se presentan.
Conferencistas:
11:30 a.m. 11:50 p.m. 
 Germán Enrique Millán Román, Oficial de Cumplimiento de Bancamia, Colombia
11:55 p.m. 12:15 p.m. 
Marco Antonio Bravo, Oficial de Cumplimiento Cooperativa Coopeuh, Chile

12:15 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. – 2:15 p.m. Presentación Programa Negocios Responsables y Seguros (NRS)
Conferencista:

 María Cristina de la Cuadra, Experta Legal en Prevención del Lavado de Activos y del Terrorismo, Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia -PROJUST-, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia.
2:15 p.m. – 3:00 p.m. De-risking y el impacto a la estabilidad del sistema global financiero del Caribe y América Latina 
En este espacio se compartirá con el auditorio el efecto de Basilea III en el “De-risking”, los nuevos requerimientos en Estados Unidos frente a la banca corresponsal y los retos para los bancos latinoamericanos.
Conferencista:
 David J. Schwartz, Presidente y CEO de la Asociación Internacional de Bancos de Florida (FIBA), Estados Unidos.
3:00 a.m. – 3:15 p.m. Café – Visita a la muestra comercial
3:15 p.m. – 4:15 p.m. Panel: Mejores prácticas de las Unidades de Inteligencia Financiera y su papel en la prevención y mitigación del LA/FT
El papel de la Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) es relevante para los países en los programas de prevención de LA / FT, en este espacio las UIF presentarán su rol en estos programas y las recomendaciones que tienen para los diferentes actores de la economía en aras de prevenir la materialización de los delitos como LA, FT y corrupción.
Conferencistas:
 Carmen Maritza González Manrique, Directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia.
 Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Argentina.
 Sergio Espinosa, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Presidente del Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera (EGMONT), Perú.
Moderador: 
Carlos Burundarena, Director Fundador de Business Compliance Solutions (BCS), Argentina.
4:15 p.m. – 5:00 p.m. Clausura
Fernando Cepeda Ulloa, Ex Ministro de Comunicaciones y de Gobierno; y Ex Embajador de Colombia ante Francia,la OEA, Canadá, Naciones Unidas, Reino Unido y Estados Unidos, Colombia.
 Juan Carlos Henao Pérez, Rector de la Universidad Externado, Colombia.

Nota: las personas cuyos nombres se encuentran precedidos por un asterisco (*) se encuentran pendientes por confirmar.

 Tenga presente que si se inscribe al Congreso, podrá participar sin costo adicional
en alguno de los dos talleres que se realizarán el 27 de julio en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias

60 CUPOS POR TALLER PREVIA INSCRIPCIÓN AL EVENTO 

Miércoles 27 de julio

 

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

 

Taller sector financiero
Debida Diligencia para Contrapartes, Beneficiario Final en Jurisdicciones Extranjeras
Oscar Moratto, Director, Beyond Risk.
Inscripciones en el correo proncancio@asobancaria.com o en el teléfono 3266600 ext 1381.
Taller sector real
Reporte de Operación Sospechosas (ROS)
 Andrés Leonardo Moreno Posada, Asesor de la Dirección de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Inscripciones en el correo aradan@asobancaria.com o en el teléfono 3266600 ext 1342.

 

 

Agenda | 16° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

 Jueves 28 julio 
7:30 a.m.-8:30 a.m. Inscripciones
8:30 a.m.–9:30 a.m. Instalación
Gerardo Hernández Correa,Superintendente Financiero de Colombia, Colombia
*Peter Tibber,Embajador de Su Majestad para la República de Colombia, Reino Unido.
*Sergio Espinosa,Presidente del Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera (EGMONT), Perú.
*Yesid Reyes Alvarado,Ministro de Justicia y del Derecho, Colombia.
9:30 a.m.–10:30 a.m. Crimen Organizado:
Más y Mejores Insumos Probatorios del Lavado Patrimonial y Reducciones en los Índices de Delitos Organizados:
La Experiencia Internacional
La complejidad que este delito ostenta a nivel global ha impedido que la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNOTC) defina este flagelo,
y por el contrario ha enmarcado en él a todas las actividades criminales serias con fines de lucro que tienen implicaciones internacionales.
En este espacio, conocerán las principales conclusiones sobre el crimen organizado, sus vínculos con la corrupción política,
su modus operandi, y las fases de integración de dineros ilícitos a la economía.Edgardo Buscaglia,Investigador Principal en Derecho y Economía, Universidad de Columbia.
10:30 a.m. Café – Visita a la muestra comercial
11:00 a.m. – 12:00 p.m. Acciones OFAC, impacto en el sector financiero Ley Kingpin y sector real
En este espacio contaremos con la presencia de un reconocido experto del gobierno norteamericano, quien los ilustrará sobre las medidas que su Gobierno ha adoptado con ocasión a los recientes casos de Lavado de Activos en los cuales se involucran directamente entidades bancarias y empresas del sector real.
*John Smith,Director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.Mark Samara,Director Asistente de la División de Crimen y Narcóticos para el Hemisferio Occidental de la Oficina para
el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.
12:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m.–03:30p.m. Sesiones simultáneas
Sector Financiero

2:00 p.m. – 2:45 p.m.
FIFAGATE

El sonado caso de corrupción en la FIFA dejó en evidencia la impunidad que genera la ausencia de controles patrimoniales en las naciones y sus implicaciones.
El conferencista les presentará un análisis del caso y sus principales conclusiones. Carlos Burundarena, Director Fundador de Business Compliance Solutions (BCS), Argentina.2:45 p.m. – 03:30 p.m.
Desafíos en la implementación de programas de prevención en LA/FT en el sector financiero (Seguros, Pensiones y Fiducia)
Los seguros, las fiducias y el sistema de pensiones son canales que en la mayoría de los casos, requieren los actores al margen de la ley para dar apariencia de legalidad a los recursos o bienes que administran. Por esta razón, en este espacio se presentan los desafíos que las empresas vinculadas a estas áreas del sector financiero deben asumir a la hora de establecer sistemas de gestión de riesgo de LA/FT en donde el conocimiento o seguimiento del cliente podría estar dirigido a más de un actor.

2:45 p.m. – 3:05 p.m.
Camilo Antonio Buitrago Pereira, Director de Prevención del Crimen Financiero, Old Mutual, Colombia

3:10 p.m. a 3:30 p.m.
Vivianne Sarniguet Kuzmanic, Gerente Regional, Chubb Group, Chile.

Sector real

2:00 p.m. – 03:30 p.m.

Panel: Desafíos en la implementación de programas de prevención en LA/FT
La norma actual obliga a algunas empresas del sector real a establecer programas para prevenir la materialización de los delitos de LA y FT,en este sentido las empresas, grupos empresariales o compañías deberán asumir grandes retos estructurales, administrativos,
de generación de conocimiento, entre otros. Algunos de estos, se presentarán en este panel en el que contaremos con la experiencia de
grandes empresas de los diferentes actores económicos.

Sandra Milena León Martínez, Gerente de Cumplimiento Cementos Argos,
Colombia María Juliana Albán, Vicepresidenta Corporativa de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento de Ecopetrol, Colombia.
Juan Pablo Villegas Gómez, Oficial de Cumplimiento de Constructora Colpatria, Colombia
Moderador:Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Consultor para Asobancaria en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Colombia.

3:30 p.m. Café – Visita a la muestra comercial
4:00 p.m.–5:30 p.m. Sesiones simultáneas
Financiación del Terrorismo
4:00 p.m. – 4:45p.m.
Entendiendo el financiamiento del terrorismo
El LA y la FT son dos delitos que presentan características de operaciones similares, no obstante la Financiación del Terrorismo
se puede presentar a través de fondos de origen legal e ilegal, dificultando los procesos de identificación de este tipo de operaciones.
En este espacio, un experto en la materia ilustrará al auditorio sobre la forma como se materializa este delito
y como los grupos delincuenciales logran su financiamiento
.Iván Galvis, Psicólogo Forense, Rics Management, Colombia.4:45 p.m. – 5:30 p.m.
El dinero que da poder a las organizaciones criminales
Combatir las redes terroristas requiere de una estrategia multidimensional en busca de fortalecer el Estado de Derecho y mejorar la transparencia de las naciones.
En este espacio, la experta en redes ilícitas, contraterrorismo y amenazas financieras presentará el marco global de las incidencias económicas y sociales que tienen las acciones adelantas por las redes ilícitas.Celina Realuyo, Profesora en el William J. Perry, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad de Defensa Nacional (NDU), Estados Unidos.
Regional y Transversal
4:00 p.m. – 4:45 p.m.
Esquema general de auditoria del sistema LA/FT
El papel que los auditores y las firmas contratadas tienen en materia de LA / FT
ha tomado especial relevancia con la modificaciones que han surtido las diferentes legislaciones, es por esto que en el Congreso se abre este espacio para presentar las principales características y hallazgos que deben ser tenidos en cuenta tanto para el sector real como para el financiero.4:00 p.m. – 4:20 p.m.
Steven Koegler, Gerente Corporativo de Riesgos, Cementos Argos, Colombia.

4:25p.m. – 4:45 p.m.
Sandra Libonatti, Jefe Unidad de Control de Lavado de Activos,
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Uruguay.

4:45 p.m. – 5:30 p.m.
Profesionalización del Oficial de Cumplimiento

Las 40 recomendaciones del GAFI han traídos grandes desafíos para los países
y han llevado a que los profesionales se preparen adecuadamente para poder desempeñar su papel de Oficiales
o empleados de Cumplimiento y de auditores.
Hasta hace poco existían una serie de certificaciones internacionales que avalaban los conocimientos
y experticia de los Oficiales o empleados de cumplimiento, no obstante, esto cambio.
En este espacio conocerán las razones, implicaciones,
y resultados de estas medidas en México.

Miguel Tenorio Santoyo, Director General, EQAICC SC, México.

8:00 p.m. Coctel
 Viernes 29 de julio 
8:30 a.m.–9:00 a.m.

 

 

 

 

9:00 a.m-9:30 a.m.

Cuarta Ronda de Evaluaciones
Balance en la región: lecciones aprendidas y casos de éxito
En este espacio el GAFILAT presentará al auditorio los principales hallazgos de la cuarta ronda de evaluaciones que inició en 2014,
con el fin de que los países que aún no han sido evaluados analicen sus sistemas Anti Lavado de Activos (ALA) y Contra la Financiación del Terrorismo (CFT)
a la luz de un cumplimiento técnico y efectivo de las 40 recomendaciones del GAFI.*
Esteban Fullin, Secretario ejecutivo Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Argentina.Colombia preparándose para 2017

En 2017 se hará efectiva la evaluación que el GAFILAT realizará a Colombia sobre su sistema ALA / CFT.
En este espacio, el Gobierno Nacional socializará como se ha preparado el país para esta.
Luis Edmundo Suárez, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia.

9:30 a.m.-10:00 a.m.

 

 

 
10:00 a.m.-10:30 a.m.

El proceso de paz, política nacional y prácticas corporativas para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Colombia actualmente adelanta un proceso de acuerdo para la paz,
que tras su firma generará un gran impacto en los diferentes sectores de la economía.
En esta sesión se busca conocer la posición del Gobierno frente a las políticas de prevención de LA / FT de orden nacional,
los desafíos que el país tendrá que asumir ante la firma del acuerdo,
las expectativas a mediano y largo plazo con la población reinsertada y los procesos de inclusión de los nuevos actores a la economía legal.
Rafael Pardo Rueda, Ministro Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Colombia.*Joshua Mitrotti Ventura, Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR),
Politólogo, Historiador y Especialista en Periodismo de la Universidad de los Andes, Colombia.
10:30 a.m. Café – Visita a la muestra comercial
Sector Financiero

11:00 a.m. – 11:45 a.m.
Beneficiarios Finales / PEPS
Algunos de los procesos que mayor complejidad presentan en el desarrollo y administración de los programas de prevención de LA/FT
son los relacionados con el conocimiento de los beneficiarios finales y la identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
En este espacio se conocerán las experiencias y buenas prácticas que han adoptado algunos países con regulación específica en estos temas.

11:00 a.m. – 11:20 a.m.
Juan Carlos Medina Carruitero,
Oficial de Cumplimiento Banco Financiero del Perú,
Presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT),

Perú.11:25 a.m. – 11:45 a.m.
Carlos Pereira Olmedo, Presidente del Banco Nacional de Fomento, Paraguay.

11:45 a.m. – 12:30 p.m.
Desafíos de Prevención de LA/FT en la Inclusión Financiera, Microfinanzas
Los diferentes productos financieros y nichos de mercado generan retos para el sector en materia de prevención de LA / FT.
En este Congreso Oficiales de Cumplimiento de entidades financieras de la región enfocadas en el nicho de las microfinanzas,
presentarán sus experiencias y los retos que han tenido que afrontar y los que deberán superar con los cambios normativos que se presentan.

11:45 a.m. – 12:05 p.m.
Germán Enrique Millán Román, Oficial de Cumplimiento de Bancamia, Colombia

12:10 p.m. – 12:30 p.m.
Marco Antonio Bravo, Oficial de Cumplimiento Cooperativa Coopeuh, Chile

Casos en la región

11:00 a.m. – 12:30 p.m.
Casos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Región
En este espacio se presentarán las lecciones aprendidas en los casos que fueron sujetos de investigación
por parte de las diferentes unidades investigativas tanto internacionales como locales y
en los diferentes marcos de actuación (presencial o virtual).

11:00a.m. – 11:45 a.m.
Joseph Viera Cintron, Agente de la División del Caribe,
Administración para el Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia
de los Estados Unidos (DOJ), Estados Unidos.

11:45a.m. – 12:30 p.m.
Teniente Coronel Fredy Bautista,
Jefe del Centro Cibernético Policial de la Dirección
de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), Colombia.

12:30 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. – 2:15 p.m. Presentación Programa Negocios Responsables y Seguros (NRS)
Helmuth Angarita, Coordinador Prevención del Lavado de Activos y Terrorismo,
Área de prevención del Delito y fortalecimiento de la Justicia PROJUST,
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia.
2:15 p.m. – 3:00 p.m. Proyecto F – un aliado contra el Lavado de Activos
El efectivo como soporte principal de las transacciones económicas tiene enormes costos,
no solo para los agentes involucrados, sino también para las economías en las que se realizan.
La reducción del efectivo adquiere un carácter estratégico para la mitigación del Lavado de Activos.
En este espacio se presentará el proyecto que adelanta Colombia en aras de disminuir su uso y
así reducir la probabilidad de la materialización de delitos de orden transnacional.
Jonathan Malagón González, Vicepresidente Técnico de Asobancaria, Colombia.
3:00 p.m. Café – Visita a la muestra comercial
3:30 p.m. – 4:30 p.m. Panel: Mejores prácticas de las Unidades de Inteligencia Financiera y su papel en la prevención y mitigación del LA/FT
El papel de la Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) es relevante para los países en los programas de prevención de LA / FT,
en este espacio las UIF presentarán su rol en estos programas y las recomendaciones que tienen para los diferentes actores
de la economía en aras de prevenir la materialización de los delitos como LA, FT y corrupción.Luis Edmundo Suárez,Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia.
Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Argentina
Sergio Espinosa,Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y
Presidente del Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera (EGMONT), Perú.Moderador:
Carlos Burundarena,Director Fundador de Business Compliance Solutions (BCS), Argentina.
4:30 p.m. – 5:00 p.m. Clausura
Santiago Castro Gómez,Presidente de Asobancaria, Colombia.

AGENDA | 51° CONVENCIÓN BANCARIA DE COLOMBIA

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JUEVES 2 DE JUNIO DE 2016
7:00 a.m. – 7:50 am. INSCRIPCIONES
8:00a.m. – 9:30 am. SESIÓN DE APERTURA
Orlando Forero. Presidente de la Junta Directiva de Asobancaria.
Gerardo Hernández. Superintendente Financiero.
José Darío Uribe. Gerente General del Banco de la República.
9:30 a.m. – 11:55 am. SESIÓN 1: POLÍTICA INDUSTRIAL MODERNA:
¿CÓMO DESARROLLAR LOS SECTORES TRANSABLES EN UN PAÍS COMO COLOMBIA?
Presentación magistral:
Dani Rodrik. Profesor de la Universidad de Harvard.
10:15- 10:45 a.m. Café (Entrega de la Revista Banca y Economía)
Panel:
Dani Rodrik. Profesor de la Universidad de Harvard.
Juan Ariel Jiménez. Viceministro de la Presidencia de República Dominicana
y experto mundial en temas de competitividad.
Maria Claudia Lacouture. Ministra de Comercio, Industria y Turismo.
 

Simón Gaviria. Director Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Modera:
Bruce Mac Master. Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)
11:55 a.m. – 12:55 p.m. SESIÓN 2: ECONOMÍA MUNDIAL: PERSPECTIVAS EN EL NUEVO ESCENARIO DE RIESGOS Y LIQUIDEZ  
  José Darío Uribe. Gerente General del Banco de la República
Óscar Dancourt. Ex miembro del Directorio y Vicepresidente encargado
de la Presidencia del Banco Central de Reserva del Perú

Sylvester Eijffinger. Experto en economía monetaria y financiera y
profesor de la Universidad de Tilburg y Harvard.

Modera:
Sergio Clavijo. 
Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).
12:55 p.m. – 2:25 p.m. Almuerzo
2:25 – 4:10 p.m. SESIÓN 3: RETOS Y DESAFÍOS DEL DESARROLLO LOCAL
Panel:
Enrique Peñalosa. Alcalde de Bogotá.
Federico Gutiérrez. Alcalde de Medellín.
Maurice Armitage. Alcalde de Cali.
Manuel Vicente Duque.  Alcalde de Cartagena
Marcos Daniel Pineda. Alcalde de Montería.
Rodrigo Lara Sánchez. Alcalde de Neiva.


Modera: Luis Fernando Arboleda. Presidente de Findeter.

4:10 p.m. – 4:40 p.m. Café
4:40 p.m. – 6:50 p.m. SESIÓN 4: POLÍTICA FISCAL
Presentación magistral:
Robert Barro.  Profesor de la Universidad de Harvard.
Santiago Rojas. Director de la DIAN.
Panel:
Alberto Carrasquilla. Ex Ministro de Hacienda.
Luis Fernando Alarcón. Ex Ministro de Hacienda.
Guillermo Perry. Miembro de la Comisión Tributaria.
Modera:
Roberto Junguito. Ex Ministro de Hacienda.
VIERNES 3 DE JUNIO DE 2016
7:30 – 8:00 AM.
_______________
8:00 – 08:40 AM._______________
8:40 – 10:15 AM.
INSCRIPCIONES
_____________________________________________SESIÓN 5: OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS REGIONALES: DATLAS COLOMBIA
Luis Fernando Castro. Presidente de Bancoldex.
_____________________________________________SESIÓN 6: POLÍTICA DE VIVIENDA EN COLOMBIA: ¿QUÉ SIGUE?
Presentación magistral:
Elsa Noguera. Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Óscar Cabrera. Presidente del BBVA.
Sandra Forero. Presidente de Camacol.
Diego Prieto. Presidente del Banco Caja Social.
Modera: Ricardo Ávila. Director del diario Portafolio
10:15 a.m. – 10:45 am. Café (Entrega Banca Colombiana en 2015)
10:45 a.m – 12:00 pm. SESIÓN 7: AVANCES Y DESAFÍOS EN INCLUSIÓN FINANCIERA
Presentación magistral:
Asli Demirgüç-Kunt. Directora de Investigaciones del Banco Mundial.
David Salamanca. Director General de Regulación Financiera
12:00 – 12:30 pm. SESIÓN 8: PAZ
Presentación magistral:
Humberto de la Calle. Jefe del equipo negociador del Gobierno en el Proceso de Paz.
12:30 p.m.– 2:10 p.m. Almuerzo (Entrega del Informe de Sostenibilidad)
2:10 p.m – 4:10 pm. SESIÓN 9: DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SISTEMA FINANCIERO
Video Informe de Sostenibilidad Asobancaria 2015.
Presentación magistral:
Íñigo Sáenz de Miera. Director General de la Fundación Botín España.
Marcos Mancini. Director Ejecutivo Sustentabilidad Banorte México.
Panel:
Leonor Melo. Presidente del Banco Mundo Mujer.
Sergio Muñoz. Presidente del Banco Falabella.
Yann Groeger. Presidente del Banco Procredit.

Modera:
Fernando Quijano. 
Director del Diario La República.
  4:10 – 4:40 PM. SESIÓN 10: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y FISCALES
Mauricio Cárdenas. 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
4:40 p.m. – 5:10 p.m. Café – Receso pre clausura
5:10 p.m. – 7:00 p.m. SESIÓN CLAUSURA
80 años de la Asociación Bancaria
Video 80 años de Asobancaria.
José Alejandro Cortés – Reconocimiento ASOBANCARIA:
“A la vida y obra en el sistema financiero”.
Discursos de clausura
Santiago Castro. Presidente de Asobancaria.
Juan Manuel Santos. Presidente de la República de Colombia.
8:30 p.m. FIESTA DE CLAUSURA, patrocinada por DataCrédito-Experian.
Artistas Invitados: Silvestre Dangond y Fonseca

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 INVERSIÓN Y PAGOS   INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Consultar memorias

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