Libros sobre Inclusión Financiera en Colombia

Ensayos sobre inclusión financiera en colombia

Ensayos sobre inclusión financiera en colombia

En este libro encontrará las respuestas a las siguientes preguntas:
· ¿Cuánto nos cuesta la exclusión financiera?
· ¿Hay un nivel óptimo de profundización financiera?

Libros sobre Vivienda

Ensayos sobre Políticas de Vivienda

Ensayos sobre Políticas de Vivienda

Dirección de Vivienda - 2016 | Este libro le dará una visión amplia a cerca del sector vivienda y la relación con el curso de los ciclos económicos del país.

Crédito de Vivienda en Colombia

Crédito de Vivienda en Colombia

Dirección Vivienda - 2011 | Aspectos generales de financiación de vivienda en Colombia, Créditos en UVR y en pesos, Financiación de vivienda de interés social, Leasing habitacional, entre otros.

Cartillas LAFT

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

El conocimiento del beneficiario final ha sido relevante en la labor de las entidades financieras desde 1977 cuando el gobierno americano expidió la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), no obstante, en los últimos años han tomado especial importancia en el marco del cumplimiento de los estándares internacionales (40 Recomendaciones de GAFI, FATCA, CRS) y en la implementación de los sistemas de ALA/CFT. Esta cartilla da cuenta de la regulación actual, tipologías asociadas con la transparencia en la información de los beneficarios finales de personas y estructuras jurídicas, y las mejores prácticas en su identificación.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL COMERCIO EXTERIOR Y EN SUS OPERACIONES INTERNACIONALES RELACIONADAS

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL COMERCIO EXTERIOR Y EN SUS OPERACIONES INTERNACIONALES RELACIONADAS

Las entidades financieras como administradoras de los riesgos de LA/FT han implementado un sistema de administración que les permite identificar, por cada factor de riesgo, aquellos inherentes a las operaciones que realizan sus clientes en las importaciones y exportaciones por medio de la respectiva entidad financiera. Esta cartilla da cuenta de las operaciones de comercio exterior desde la perspectiva de los declarantes (importadores y exportadores), dada su relación directa con el sector financiero y los riesgos de LA/FT. El análisis realizado parte de un contexto que presenta algunos antecedentes, así como definiciones generales; además, se hace alusión a la normatividad vigente y se detallan tipologías específicas de LA/FT y contrabando asociadas a esta.

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE O PÚBLICAMENTE (PEPs)

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE O PÚBLICAMENTE (PEPs)

Este documento, publicado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia,Asobancaria, es producto del trabajo de un equipo interdisciplinario de entidades públicas y privadas interesadas en compartir estudios y estadísticas sobre temas bancarios, financieros, económicos, jurídicos y sociales de interés general, dirigidos a prevenir y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO EN EL SUBSECTOR DE LA EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ORO

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO EN EL SUBSECTOR DE LA EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ORO

Este documento da cuenta del subsector del oro y parte de un contexto que presenta algunos antecedentes así como definiciones generales. Además se hace alusión a la normatividad vigente, y se detallan tipologías específicas de lavado de activos asociadas a este.