¿Por qué asistir al 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo?

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos que rompen con las barreras geográficas y que afectan de manera transversal a la sociedad, convirtiéndolos en temas determinantes para el buen funcionamiento del sistema financiero y el sector real de la región.

Sumado a esto, es evidente la preocupación de las autoridades transnacionales en evaluar el trabajo que se ha venido realizando por parte de los países para disminuir los efectos negativos de estos delitos. Por ejemplo, GAFILAT, está adelantando su cuarta ronda de evaluaciones en la región, proponiendo desafíos en cuanto a regulación, cumplimiento, efectividad y distribución de recursos.  

Cabe resaltar que del resultado de estas evaluaciones dependerá la inclusión o no en las listas de seguimiento de GAFI y la reputación internacional de las jurisdicciones, en cuanto a su compromiso con la prevención del lavado de activos y la financiación de terrorismo.

Asobancaria, en su afán de aportar a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo organizó su 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Un espacio creado para evaluar, debatir retos y co- crear estrategias en torno a la lucha actual contra el LA/FT.

¿Qué trae el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo? 

  • Espacios para interactuar con pares de la región y complementar sus conocimientos en temas de actualidad (casos de corrupción pública y privada, y lavado de activos).
  • Actualización en temas normativos y operativos relacionados con las nuevas tecnologías que requieren fortalecimiento de políticas y controles anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
  • Identificación de los retos que tendrán que afrontar las autoridades locales y regionales en términos regulatorios para mantener o incrementar los estándares de seguridad y transparencia transaccional.

¿Quiénes participarán en el congreso?

  • Empresas del sector real (organizaciones, abogados, contadores, notarios, otros)
  • Entidades del sector financiero locales y regionales (corporaciones financieras, fiduciarias, aseguradoras, comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, cooperativas y bancos).
  • Autoridades y reguladores locales y regionales, oficiales de cumplimiento (sector salud, sector transporte, sector solidario, sector empresarial, sector financiero). 

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo?

Este evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de julio de 2017 en la ciudad de Cartagena en el Hotel Hilton (Avenida Almirante Brion, el Laguito).

No se quede fuera de este evento, recuerde que la fecha límite de inscripción será el día 6 de julio de 2017.

Banca y Economía

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    Carlos Alberto Ruiz Martínez

    Vicepresidente de Asuntos Corporativos

    Es economista de la Universidad Nacional graduado con honores, con Maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Banca y Mercados Financieros de Universidad Carlos III de Madrid y Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona.

    Antes de ser vicepresidente en Asobancaria, fue viceministro de Vivienda en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, Analista Económico de Fedesarrollo, y profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional, entre otros.

    Monica Gomez

    Mónica María Gómez Villafañe

    Vicepresidenta Administrativa y Financiera

    Es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, con Especialización en Derecho Notarial y Derecho de Registro de la Universidad Externado de Colombia y Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

    Entre otros cargos, se ha desempeñado como Directora Jurídica y Secretaria de la Junta Directiva en la Asociación Colombiana de Laboratorios de Investigación y Desarrollo AFIDRO, Secretaria General de la Aeronáutica Civil de Colombia y actualmente es la Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA, responsable además de la gestión administrativa y financiera, de los eventos de la asociación y desarrollo de nuevos negocios.

    Jose Manuel gomez

    José Manuel Gómez Sarmiento

    Vicepresidente Jurídico

    Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con Especialización en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialización en Banca de la Universidad de los Andes, Especialización en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y aspirante el título de Doctor en Docencia de la Universidad de la Salle de Costa Rica.

    Entre otros, se desempeñó como Gerente Jurídico y Secretario General de Leasing de Occidente, Secretario General y Primer Suplente del Presidente del Fondo para el Financiamiento para el Sector Agropecuario FINAGRO, Profesor en pregrado y posgrado de varias Universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es el Vicepresidente Jurídico de la Asociación.

    Alejandro Vera

    Alejandro Vera

    Vicepresidente Técnico

    Es economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en Finanzas. Posee además un Master en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE), que obtuvo gracias a una beca otorgada por Colfuturo en 2007.

    A nivel profesional, inició su carrera como Asistente de la Oficina de Asesores del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Durante su estadía en Londres, para cursar estudios de maestría, trabajó como consultor de la International Budget Partnership (IBP), ONG basada en Washington D.C. También fue Investigador, Jefe de Investigaciones Económicas y, posteriormente, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). En este último cargo estuvo por ocho años.

    A nivel académico ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en pregrado y posgrado, de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana y de la Facultad de economía de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente, se desempeña como Vicepresidente Técnico de Asobancaria.

     

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    Jonathan Malagón González

    Presidente

    Jonathan Malagón González nació en Riohacha, La Guajira, el 10 de agosto de 1984. Es economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador (Bachelor of Science in Management) de la University of London. Cuenta con una Maestría en Administración Pública de Columbia University, un Master en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona y un PhD en Economía de Tilburg University.

    En enero de 2023, fue designado como presidente ejecutivo de ASOBANCARIA. Previamente, ha ejercido el cargo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia entre 2018 y 2022, vicepresidente de ASOBANCARIA, director de Análisis Macroeconómico y Sectorial de FEDESARROLLO, gerente del programa COMPARTEL del Ministerio de las TIC, gerente de Control de Gestión, asistente del CEO y jefe de Estudios Económicos de TELEFÓNICA COLOMBIA e investigador de ANIF.

    Ha sido profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colomba, Universidad de los Andes y del CESA.